证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2026-005
武汉海特生物制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次
会议于 2026 年 1 月 20 日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该
事项尚需提交公司股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指
引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规及规范性文件的规
定，结合公司实际情况，对《公司章程》个别条款进行修改，具体如下：
代表公 司执行 公司事务
的董事为公司的法定代表人，
董事长为公司的法定代表 公司董事长为代表公司执行
人。董事长辞任的，视为同时 事务的董事。担任法定代表人
第八条 辞去法定 代表人。法定代表人 的董事或者总经理辞任的，视
辞任的，公司将在法定代表人 为同时辞去法定代表人。法定
辞任之日起三十日内确定新 代表人辞任的，公司将在法定
的法定代表人。 代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。
公司设董事会，董事会由 9 公司设董事会，董事会由
名董事组成，其中独立董事 3 7 至 13 名董事组成，其中独立
名，其余为非独立董事。董事 董事不少于公司董事会总人
第一百零九条 会设董事长 1 人。董事长由董 数的 1/3，应当包括 1 名职工
事会以全体董事的过半数选举 代表董事。董事会设董事长 1
产生。 人。董事长由董事会以全体董
事的过半数选举产生。
设立独立董事 3 名，不少
于公司董事会总人数的 1/3，其 独立董 事不少 于公司董
第一百二十六
中包括 1 名会计专业人士。 事会总人数的 1/3，其中包括
条
独立董事是指不在公司担 1 名会计专业人士。
任除董事外的其他职务，并与
独立董 事是指 不在公司
公司及公司主要股东、实际控
担任除董事外的其他职务，并
制人不存在直接或者间接利害
与公司及公司主要股东、实际
关系，或者可能影响其进行独
控制人不存在直接或者间接
立客观判断的关系的董事。
利害关系，或者可能影响其进
独立董事应按照法律、行
行独立客观判断的关系的董
政法规、中国证监会、证券交
事。
易所和本章程的规定，认真履
行职责，在董事会中发挥参与 独立董事应按照法律、行
决策、监督制衡、专业咨询作 政法规、中国证监会、证券交
用，维护公司整体利益，保护 易所和本章程的规定，认真履
中小股东合法权益。 行职责，在董事会中发挥参与
决策、监督制衡、专业咨询作
用，维护公司整体利益，保护
中小股东合法权益。
除上述条款外，《公司章程》中其余条款未做调整。本次修订尚需提交公司
股东会审议通过后生效。
修订后《公司章程》详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
特此公告！
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