证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2026-003
中钢洛耐科技股份有限公司
关于拟购买董事及高级管理人员责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为进一步完善中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理
体系，降低公司运营风险，同时促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、
履行职责，保障公司及广大投资者合法权益，根据《上市公司治理准则》等有
关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。现将有关事
项公告如下：
一、拟购买的董事及高级管理人员责任保险的具体方案
终签署的保险合同为准）
为提升办理效率，拟提请股东会授权公司管理层委派专人办理董事及高级
管理人员责任险的投保及相关事宜。管理层将根据市场变化，在既定保险方案
框架内确定承保公司、保险条款、中介机构并签署法律文件，以及在后续保险
合同期限届满时或届满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
二届董事会第二十八次会议，审阅了《关于拟购买董事及高级管理人员责任险
的议案》。全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，在审议本议案时均回
避表决，该议案直接提交公司股东会审议。
特此公告。
中钢洛耐科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
