证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2026-003
北京首钢股份有限公司
九届二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）九届二次董
事会会议通知于 2026 年 1 月 13 日以书面及电子邮件形式发出。
（二）会议于 2026 年 1 月 20 日以通讯表决方式召开。
（三）会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
（四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于<北京首钢股份有限公司 2025 年股
票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
本议案已经 2026 年度董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，
并获薪酬与考核委员会全体委员同意。
公司董事王立峰、李明、陈小伟作为拟激励对象回避表决，由其
余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
鉴于原《北京首钢股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票
激励计划(草案)》激励对象中有 13 人不再符合授予条件，部分激励
对象职务变动等情况，根据相关规定，公司对《北京首钢股份有限公
司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要进行了修
订。具体内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于 2025 年
股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)及相关文件修订情况说
明的公告》《北京首钢股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票
激励计划(草案修订稿)》及其摘要。
本议案需提交股东会审议。
（二）会议审议通过了《关于<北京首钢股份有限公司 2025 年股
票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
本议案已经 2026 年度董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，
并获薪酬与考核委员会全体委员同意。
公司董事王立峰、李明、陈小伟作为拟激励对象回避表决，由其
余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
基于《北京首钢股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激
励计划(草案)》的修订，公司对《北京首钢股份有限公司 2025 年股票
期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行了修订。具体内
容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2025 年股票期权与限制
性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》。
本议案需提交股东会审议。
（三）会议审议通过了《关于<北京首钢股份有限公司 2025 年股
票期权与限制性股票管理办法(修订稿)>的议案》
本议案已经 2026 年度董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，
并获薪酬与考核委员会全体委员同意。
公司董事王立峰、李明、陈小伟作为拟激励对象回避表决，由其
余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
基于《北京首钢股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激
励计划(草案)》的修订，公司对《北京首钢股份有限公司 2025 年股票
期权与限制性股票管理办法》进行了修订。具体内容详见公司发布的
《北京首钢股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票管理办法(修
订稿)》。
本议案需提交股东会审议。
（四）会议审议通过了《关于<北京首钢股份有限公司 2025 年股
票期权与限制性股票授予方案(修订稿)>的议案》
本议案已经 2026 年度董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，
并获薪酬与考核委员会全体委员同意。
公司董事王立峰、李明、陈小伟作为拟激励对象回避表决，由其
余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
鉴于原《北京首钢股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票
激励计划(草案)》激励对象中有 13 人不再符合授予条件，部分激励
对象职务变动等情况，公司对《北京首钢股份有限公司 2025 年股票
期权与限制性股票授予方案》进行了修订。具体内容详见公司发布的
《北京首钢股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票授予方案(修
订稿)》。
本议案需提交股东会审议。
（五）会议审议通过了《关于召开 2026 年度第一次临时股东会
的通知》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会定于 2026 年 2 月 6 日召开 2026 年度第一次临时股东
会，会议将以现场投票和网络投票相结合的形式召开。通知内容详见
公司发布的《北京首钢股份有限公司关于召开 2026 年度第一次临时
股东会的通知》。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
（二）深交所要求的其他文件
北京首钢股份有限公司董事会
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