证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2026-001
青岛啤酒股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第四
次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 1 月 19 日在青岛以现场结合视频会议方式召
开，会议通知及会议材料已按照《青岛啤酒股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）规定及时以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。会议由董事长姜宗祥先生主持，公司董事会秘书侯秋燕先生和证券事务代表孙晓
航先生列席参加。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”
）
等现行法律法规、上市地上市规则及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过青岛啤酒财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）2026 年度
固定收益类投资业务规划。
时点余额合计不超过人民币 43.4 亿元且不超过财务公司资本净额的 70%，投资于国
债、地方政府债券、金融债券、AAA 级企业债券、货币市场基金和固定收益类基金。
本议案无需提交公司股东会审议。
专业机构作为合作方，确定具体投资产品、金额及期限，签署合同及协议等。
表决情况：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关
于全资子公司开展 2026 年度固定收益类投资业务的公告》。
（二）审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案。
同意聘任汪岩先生为公司副总裁。任期自公司董事会通过聘任之日起至第十一届
董事会任期届满为止。汪岩先生的简历请见本公告附件。
会议审议通过了本项议案，同意提交本次会议审议。
表决情况：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。
（三）经非关联董事审议，本次会议审议通过了公司与青岛啤酒集团有限公司（以
下简称“青啤集团”）及其附属公司等关联人进行 2026 年度日常关联交易（持续关连
交易）及确定交易上限的议案。
岛智链顺达科技有限公司，以及与青岛啤酒优家健康饮品有限公司及其附属公司和关
联公司分别签订《综合服务框架协议》、
《委托生产、购销产品及资产租赁框架协议》
、
《供应链业务服务框架协议》以及《商标使用许可协议》，该等协议自董事会批准之
日起生效；
独家代理经销框架协议》项下 2026 年度交易的上限金额为人民币 450 万元，该协议
已经公司第十一届董事会 2025 年第一次临时会议批准生效，前述 2026 年度交易的上
限金额自本次会议批准之日起生效；
《商标使用许可协议》项下进行 2026 年度日常关联交易的合计预计金额为人民币
本议案已经本公司第十一届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，同意将本
议案所涉及关联/连交易提交董事会进行审议，并确认本议案所涉及关联/连交易从公
司角度而言：
其交易上限公平合理，符合公司及公司股东的整体利益，不会构成公司对关联方的较
大依赖。
程》的规定。
在审议上述议案时，公司董事长姜宗祥、刘富华、侯秋燕及孙静 4 名关联董事回
避表决；5 名非关联董事（均为独立董事）表决通过该议案。
表决情况：有权表决票 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关
于与控股股东及其附属公司进行 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
特此公告。
青岛啤酒股份有限公司董事会
附件：
汪岩先生简历
汪岩先生，现年 54 岁，在职硕士研究生学历，现任青岛啤酒股份有限公司
制造副总裁兼人力资源管理总部部长。曾任青岛啤酒股份有限公司总裁助理、营
销中心人力行政总部总经理、人力资源管理总部副部长等职。具有丰富的人力资
源管理实践经验和企业经营管理经验。汪岩先生目前持有本公司 A 股股份 22,500
股。
除上述简历披露的任职外，汪岩先生与公司实际控制人、控股股东及其他持
股 5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任上市
公司高级管理人员及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《公司法》、
《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
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