证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2026-01
新兴铸管股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 1 月 14 日以书面和电子邮件
方式向董事发出第十届董事会第十八次会议通知，会议于 2026 年 1 月 19 日，以通讯表
决（传真）方式进行。公司全体 7 名董事以通讯方式参加会议，参加会议董事人数及会
议举行方式符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于与集团公司及其关联方合资设立供应链公司的议案》。
为提升采购与供应链管理水平及能力，公司拟与新兴际华集团有限公司、际华股份
有限公司合资成立新兴际华供应链有限公司，注册资本 5 亿元，本公司出资 1.75 亿元，
持股 35%。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
因该议案涉及关联交易，公司 2 名关联董事张华民先生、杨树峰先生对此议案进行
回避表决，其余 5 名非关联董事表决通过了该项议案。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
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