证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2026-008
中国武夷实业股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 5 日 14：50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2026 年 2 月 5 日 9:15—9:25、9:30—
统投票的具体时间为：2026 年 2 月 5 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
（1）截至 2026 年 1 月 29 日下午收市时在结算公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
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书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
公司大会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
二十二次会议审议通过，内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日
在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网披露的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》
《2026
年第一次临时股东会会议材料》
（公告编号分别为 2026-003、
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资
者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计
票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
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三、会议登记等事项
（一）出席方式
股东深圳证券账户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委
托书（见附件2）、代理人居民身份证。
证券账户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人
证明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托
书（见附件2）和代理人居民身份证。
（二）登记时间
（三）登记地点
福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公
室
（四）现场会议联系方式：
联系人：黄旭颖、闫书静、聂守伟
电话：0591-88323721、88323722、88323723
传真：0591-88323811
地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事
会办公室
邮政编码：350003
电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn
（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可
以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
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（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件1。
五、备查文件
第八届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
中国武夷实业股份有限公司董事会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
简称为“武夷投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
午 9:15，结束时间为 2026 年 2 月 5 日下午 3:00。
圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网
投票系统进行投票。
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附件2
授权委托书
中国武夷实业股份有限公司：
兹委托 先生/女士（居民身份证
号： ）代表本人(公司)出席贵公司于
公司大会议室召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人
（公司）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可
代为行使表决权。本授权委托书的有效期限自本授权委托书
签署之日起至该次股东会结束时止。对列入股东会议程的每
一审议事项的表决指示如下：
备注 表决指示
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 同 反 弃
可以投票 意 对 权
非累积投票提案
委托人姓名（名称）：
委托人证件号码:
(委托人为法人的填统一社会信用代码)
持股数：
委托人深圳证券账户卡号：
股东签名(委托人为法人的需盖章)：
法定代表人签名(委托人为法人的)：
签署日期： 年 月 日
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