证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2026-009
中国武夷实业股份有限公司
会
议
材
料
中国武夷 2026 年第一次临时股东会材料
目 录
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中国武夷 2026 年第一次临时股东会材料
中国武夷实业股份有限公司
一、主持人宣布会议开始，致欢迎词，介绍参加会议的
公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的
公司董事、高级管理人员等。
二、宣读股东会须知
三、宣读本次会议的提案内容：
提案一 关于 2026 年度公司内部担保额度的议案。
四、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑
五、推举监票人、计票人
六、股东对议案进行表决
七、统计有效表决票并宣读表决结果
八、宣读股东会决议
九、与会董事签署股东会决议
十、律师发表见证意见并出具《法律意见书》
十一、会议主持人宣布会议结束
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中国武夷 2026 年第一次临时股东会材料
中国武夷实业股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》
和《中国武夷实业股份有限公司章程》的有关规定，为确保
公司股东会顺利召开，特制定股东会须知如下：
一、本次股东会设秘书处，具体负责会议有关程序方面
的事宜；
二、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、
确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、会议开始前完成登记并准时出席股东会的股东依法
享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一
安排发言和解答；
四、股东发言名单及发言顺序，由主持人根据其报名先
后顺序及持股数量（含受托股份数）确定。
五、股东发言时，应当首先报告其所持有的股份数额，
并出示有效身份证明文件。
六、讨论议案时，主持人可以在适当期间宣告终结，必
要时可以终止讨论。
七、任何人不得扰乱股东会的正常秩序和会议程序，会
议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
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提案一
关于 2026 年度公司内部担保额度的议案
尊敬的各位股东：
公司 2026 年度拟为控股子公司银行借款等提供内部担
保额度为总额不超过 64 亿元，其中为资产负债率超过 70%
的公司担保额度为 64 亿元，额度使用期限自 2026 年 1 月 1
日至 2026 年 12 月 31 日，在担保额度有效期内，担保额度
可循环使用。对非全资子公司担保时，其他股东需提供共同
担保或反担保措施。担保额度在同类担保对象间可以调剂使
用（含新设立或新纳入合并范围的子公司），为资产负债率
超过 70%的子公司提供的担保额度可以调剂至资产负债率
在上述额度范围内，公司董事会授权公司管理层根据经
营计划和资金安排，办理具体相关事宜并与金融机构签订相
关担保协议，不再另行召开董事会或股东会。超过上述额度
的担保，按照相关规定由董事会或股东会另行审议并作出决
议后方可实施。
公司 2026 年度内部担保额度具体情况如下：
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中国武夷 2026 年第一次临时股东会材料
担保方 被担保方最近一期
截至目前担保 本次担保额
类别 担保方 被担保方 持股比 经审计资产负债率
余额（亿元） 度（亿元）
例 （2024.12.31）
南京武夷房地产开发有限公司 65% 83.78% -
南安武夷泛家置业有限责任公司 65% 94.45% -
福鼎武夷房地产开发有限公司 100% 97.18% 2.51
宁德东侨武夷房地产开发有限公司 100% 98.66% 1.52
公司对 福州桂武置业有限公司 100% 128.63% 0.72
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子公司担保
中武（福建）跨境电子商务有限责任公司 100% 78.61% 1.62
南京中武房地产开发有限公司 100% 99.41% 3.98
超过 70% 重庆武夷房地产开发有限公司 95% 136.17% 0.64
重庆天仁置业有限公司 51% 111.29% - 64.00
铭嘉有限公司 100% 109.98% -
子公司对
永泰嘉园置业有限公司 中国武夷实业股份有限公司 - 74.77% 3.20
公司担保
对其他子公 其他合并范围内的子公司（含新设公司）、境
公司及子公司 - - 3.93
司的担保 外子公司（含控股联合体）保函业务
武夷开发有限公司 鸿愉有限公司 - 111.02% -
子公司对子 武夷开发有限公司、武夷（集团）
公司担保 有限公司、武夷企业有限公司等 武夷建筑有限公司 - 72.47% 3.94
在港子公司
合计 22.06 64.00
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上述担保超过公司最近一期经审计净资产的 50%且为
资产负债率超过 70％的担保对象提供担保。
以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
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