证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2026-013
债券代码：128116 债券简称：瑞达转债
瑞达期货股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于
司 27 楼会议室召开。提议召开本次会议的通知已于 2026 年 1 月 17 日以微信、
电子邮件相结合的方式发出，本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，其
中董事顾乾坤先生、陈咏晖先生、于学会先生以通讯方式出席。本次会议由董事
长林志斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于对外投资购买股权的公告》（公告编号：2026-014）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
关联交易的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度并提供担保暨关联交易的公告》
（公
告编号：2026-015）。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。关联董事林
志斌、林鸿斌先生回避表决。
三、备查文件
特此公告。
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