证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2026-003
中国武夷实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董
事会第二十二次会议于 2026 年 1 月 8 日以电子邮件方式发
出通知，2026 年 1 月 20 日在公司四层大会议室以现场结合
通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中：
以通讯方式出席会议 2 人），董事林中先生、黄明耀先生以
通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议。会议由
董事长李楠先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于组建联合体共同参加菲律宾建筑
改造升级项目投标暨构成关联交易的议案》
第八届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议对公司
与福建省建科工程技术有限公司组建联合体共同参加菲律
宾建筑改造升级项目投标事项进行审议，全体独立董事发表
一致同意的审核意见，并同意将其提交第八届董事会第二十
二次会议审议。
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本次交易构成关联交易，关联董事张志昆先生回避表决。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投
标暨构成关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。
（二）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预
计的议案》
第八届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议对公司
表一致同意的审核意见，并同意将其提交第八届董事会第二
十二次会议审议。
本议案构成关联交易，关联董事张志昆先生回避表决。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编
号：2026-005）。
（三）审议通过《关于 2026 年度公司内部担保额度的
议案》
董事会同意 2026 年度公司内部担保额度为总额不超过 64
亿元，
其中为资产负债率超过 70%的公司担保额度为 64 亿元，
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额度使用期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，
在担保额度有效期内，担保额度可循环使用。对非全资子公
司担保时，其他股东需提供共同担保或反担保措施。担保额
度在同类担保对象间可以调剂使用（含新设立或新纳入合并
范围的子公司），为资产负债率超过 70%的子公司提供的担
保额度可以调剂至资产负债率 70%以下的子公司。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于2026年度公司内部担保额度的公告》（公告编号：
本议案需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员
的议案》
因公司董事会成员变动，需对公司第八届董事会专门委员
会成员进行调整。调整后第八届董事会专门委员会成员名单如
下：
志昆先生、陈斌先生，其中李楠先生为主任委员；
先生、陈斌先生，其中许萍女士为主任委员；
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先生、许萍女士、陈斌先生，其中罗元清先生为主任委员；
萍女士、罗元清先生，其中陈斌先生为主任委员。
审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董
事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会
主任委员许萍女士为会计专业人士。审计委员会成员均为不
在公司担任高级管理人员的董事。任期与公司第八届董事会
任期一致。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于调整总部组织机构的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于调整总部组织机构的公告》
（公告编号：2026-007）。
（六）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会
的议案》
公司拟于 2026 年 2 月 5 日（星期四）14:50 在公司四层
大会议室召开 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
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露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告
编号：2026-008）。
三、备查文件
特此公告。
中国武夷实业股份有限公司董事会
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