证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2026-002
三七互娱网络科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 20 日召开第
七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》，
同意公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务额度为 8 亿美元或其他等值货币。本议案属
于董事会审议范围内，无需提请公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司海外业务发展规模不断扩大，公司美元、港币等外币结算业务占比不断攀升，因此
当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为规避外汇市场风险，
降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不良影响，保持公司稳定的利润水平，公司拟与
银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
二、拟开展的外汇套期保值业务概述
外汇套期保值业务主要品种具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务
及其他外汇衍生产品等业务。公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于公司
生产经营所使用的主要结算货币，如美元、港币等。
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务额度为 8 亿美元或其他等值货币，额度使
用期限自第七届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内。上述额度在期限内可循环滚
动使用，但期限内任一时点的金额不超过 8 亿美元或其他等值货币。
公司本次业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
与基础交易期限相匹配，一般不超过三年。
公司分别于 2026 年 1 月 19 日和 2026 年 1 月 20 日召开公司审计委员会和第七届董事会
第五次会议，审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》，该事项不
涉及关联交易，无需履行关联交易审议程序。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，本议案无需提交股东会审议。
董事会同意授权公司经营管理层在授权金额范围内负责具体签订（或逐笔签订）外汇套
期保值业务相关协议及文件。
三、外汇套期保值业务的风险分析
开展外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也
可能存在一定的风险：
公司实际收付时的汇率，公司可能无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
完善而造成风险。
常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
易带来的风险。
四、公司采取的风险控制措施
套期保值业务管理制度》，并经公司董事会审议通过，对外汇套期保值业务的操作原则、额
度审批权限、流程管理、风险控制及处理程序、信息披露等做出明确规定。
值的原则，主要为有效规避汇率波动对公司的不良影响，不进行投机交易。
式统筹管理外汇头寸，并进行相应的套期保值。未经公司同意，公司下属全资及控股子公司
不得操作该业务。
五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号
——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇
套期保值业务进行相应核算和披露。
六、备查文件
公司第七届董事会第五次会议决议
特此公告。
三七互娱网络科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月二十日
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