上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于锐奇控股股份有限公司
法律意见书
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关于锐奇控股股份有限公司
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致：锐奇控股股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受锐奇控股股份有限公司
（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2026 年第一次临时股东会（以下简称
“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《锐
奇控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本
法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职
责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必
要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，
并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、
准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司于 2026 年 1 月
一次临时股东会的通知》（以下简称“通知”），将本次股东会的召开时间、地
点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股
东会的召开日期已超过 15 日。
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本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式：现场会议于 2026 年 1
月 20 日下午 14:00 在上海市松江区茸悦路 208 弄富悦大酒店三楼 10 号会议室召
开；网络投票时间为 2026 年 1 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召
集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东会的股东及股
东代理人共 5 名，其中 2 名关联股东吴霞钦、朱贤波回避表决，通过现场投票的
股东为 3 名，代表股份 124,072,428 股，占公司股份总数的 41.3537％。根据深圳
证券信息有限公司统计并确认，参加网络投票的股东共 95 名，代表有表决权的
股份 1,500,200 股，占公司股份总数的 0.5000％。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、监事和高级管
理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，
并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东会未发生
对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会以现场投票及网络投票相结
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合的方式进行表决。本次股东会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现
场投票和网络投票的表决结果，具体表决结果如下：
表决结果：同意 124,708,528 股，占有效表决股份总数的 99.3119％；反对
总数的 0.0029％。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 636,400 股，
占与会中小投资者有表决权股份总数的 42.4125%；反对 860,500 股，占与会中小
投资者有效表决股份总数的 57.3476％；弃权 3,600 股，占与会中小投资者有效
表决股份总数的 0.2399％。
表决结果：同意 124,711,528 股，占有效表决股份总数的 99.3143％；反对
总数的 0.0029％。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 639,400 股，
占与会中小投资者有表决权股份总数的 42.6125%；反对 857,500 股，占与会中小
投资者有效表决股份总数的 57.1476％；弃权 3,600 股，占与会中小投资者有效
表决股份总数的 0.2399％。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符
合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。
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（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于锐奇控股股份有限公司 2026
年第一次临时股东会法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
张天龙
负责人： 经办律师：
沈国权 于 凌
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