证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2026-013
浙江省建设投资集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 05 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
投票的具体时间为 2026 年 02 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于变更注册资本并修订<公司章
程>的议案》
《关于增补公司第四届董事会非独
立董事的议案》
上述提案已经公司第四届董事会第五十九次会议审议通过，详见公司于 2026 年 1 月
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第五十九次会议决议公告》等相关
公告。
根据《上市公司股东会规则（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》的要求：
（1）提案 1 须由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
（2）公司将对提案 1、2 的中小投资者表决结果进行单独计票并及时公开披露。中小
投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定
代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印
件 （加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证券账
户卡和代理人身份证进行登记；
（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议
的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡和代理
人有效身份证进行登记。
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券
登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业
务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的
股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公
司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需要
提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件三），受托
证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《股东参会登记表》
（附件二），以便登记确认。传真请在 2026 年 2 月 4 日 17：00 前送达公司董事会办公
室，来信请寄：浙江省杭州市文三西路 52 号浙江建投大厦，邮编：310012（信封请注明
“股东会”字样）。信函或传真以抵达本公司的时间为准。
用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。
小时到会场办理登记手续。
联系电话：0571-88057132
传 真：0571-88052152
电子邮箱：zjjtzq@cnzgc.com
通讯地址：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号
邮 编：310012
本次股东会会期为半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年一月二十日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
浙江省建设投资集团股份有限公司
姓名或名称 身份证号码或营业执照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参加 备注
附件三
浙江省建设投资集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江省建设投资集团股份有限公司于
权：
本次股东会提案表决意见表
备注(该列打√的栏目可以投
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
票）
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于变更注册资本并修订<
公司章程>的议案》
《关于增补公司第四届董事会
非独立董事的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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