证券代码：601166 证券简称：兴业银行 公告编号：临 2026-004
可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债
兴业银行股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开时间：2026 年 1 月 20 日
(二) 股东会召开地点：福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况
份总数的比例（%） 73.5879
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长吕家进先生主持。会议采用现场与网
络投票相结合的方式，对议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,563,501,141 99.9370 9,392,884 0.0603 412,200 0.0027
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,546,221,887 99.8764 11,186,861 0.0825 5,579,274 0.0411
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值
通股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 2,783,156,504 99.6867 8,534,720 0.3056 210,100 0.0077
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
利润分配预案
关于给予中国
烟草总公司系
交易额度的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 1、2 项议案为普通决议议案，均获得出席会议的普通股股东及股东
代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。
三、 律师见证情况
律师：耿晨、徐子弘
本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；召集和出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序
符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件
（一）兴业银行股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
（二）国浩律师（上海）事务所关于兴业银行股份有限公司 2026 年第一次临时
股东会的法律意见书。
特此公告。
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