康欣新材: 第十二届董事会独立董事第一次专门会议决议_股票频道

康欣新材料股份有限公司
康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会
独立董事第一次专门会议于 2026 年 1 月 20 日以通讯会议方式召开。
本次会议应参会独立董事 3 名，实际参加表决的独立董事 3 名，本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董
事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，会议
合法有效。
经参会独立董事审议，一致通过以下议案：
《关于收购无锡宇邦半导体科技有限公司部分股权并对其增资
的议案》
我们认为: 作为公司独立董事，我们召开专门会议，对本次收购
无锡宇邦半导体科技有限公司部分股权并对其增资事项进行了审慎
核查。我们认为，该交易符合公司战略转型方向，有利于公司培育新
质生产力，拓展半导体高端装备业务板块。收购方案经专业机构评估
论证，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，未发现损害
公司及中小股东利益的情形。建议董事会进一步关注投后整合与技术
团队稳定等关键环节，确保交易达成预期协同效应。同意将本议案提
交公司董事会审议。
独立董事: 冯凯燕、王海燕、罗孟宁

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