证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2026-001
科大国盾量子技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”或“公司”）第四届董
事会第二十一次会议于 2026 年 1 月 20 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次
会议由董事应勇先生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。公司本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限
公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了四项议案，具体如下：
（一）审议通过《关于董事辞职及选举非独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名张文强先生、甘雨先生为公
司第四届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东会审议，任期自股东会审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事
离任及选举非独立董事的公告》（公告编号：2026-002）。
（二）审议通过《关于签订技术实施许可合同暨关联交易的议案》
公司董事会一致同意拟与中国科学技术大学及另一所有权人各签订 1 份专利（专
利申请技术）/专有技术实施许可合同及 1 份软件著作权/专有技术实施许可合同，并
按合同约定支付入门费及销售分成。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈超先生、王湘江先生、
龚豪先生回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订
技术实施许可合同暨关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。
（三）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
公司董事会一致同意拟与国科量子通信网络有限公司签订 1 份销售服务合同，预
计金额 180.00 万元。包含此次交易，自此往前追溯 12 个月，公司与关联方签订的采
购服务合同金额合计为 465.54 万元（剔除公司已对外披露的关联交易金额）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常
关联交易的公告》（公告编号：2026-004）
（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会同意于 2026 年 2 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议本次董事会
第一项及第二项议案。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开
特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
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