证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 告编号：2026-005
潍柴重机股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于 2026 年 2 月 6 日
（星期五）召开 2026 年第一次临时股东会，现将会议情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 6 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2
月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 2 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日 2026 年 1 月
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书详见附件二)
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
码
可以投票
关于公司日常关联交易 2026 年预计发生额
的议案
关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资
租赁业务的议案
说明：
（1）公司将对议案 1-2 的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
（2）议案 1、2 为关联交易议案，关联股东应当回避表决。
（3）上述议案的详细情况，请见 2025 年 12 月 26 日、2026 年 1 月 21 日刊载于《中
国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
本次股东会现场会议的登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明；代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达公司登记
地点的时间为准。
本公司董事会办公室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街 17 号）
邮政编码：261108
联系电话：0536-2098008、2098017，传真：0536-2098020
联系人：盛卫宁、柳国超
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：2026年第一次临时股东会授权委托书
潍柴重机股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
（1）本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
下午15:00期间的任意时间。
或“深圳证券交易所投资者服务密码”，方可登录互联网投票系统。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
附件二：
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席潍柴重机股份有限公司
签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
议案编
议案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
码
可以投票
非累积投票议案
关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业
务的议案
注：
“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上
“√”。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期: 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
