证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2026-002
转债代码：118007 转债简称：山石转债
山石网科通信技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 20 日
（二） 股东会召开的地点：苏州市高新区景润路 181 号山石网科 1 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 63
普通股股东所持有表决权数量 58,148,419
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.5176
注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中共有公司股份 1,414,450 股，根
据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计
算相关比例时已扣除上述已回购股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定。
会议由公司董事会召集，董事长叶海强先生主持会议。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 34,630,910 99.5413 159,277 0.4578 300 0.0009
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,977,639 99.6024 159,277 0.3968 300 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,989,854 99.7273 158,265 0.2722 300 0.0005
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司与神
州数码相关方
联交易预计的议
案》
《关于公司与三
六零相关方 2026
年度日常关联交
易预计的议案》
《关于公司未来
三年（2026-2028
年）股东回报规
划的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
理人所持有表决权股份的过半数同意通过；
理人所持有表决权股份的三分之二以上同意通过；
关联股东三六零数字安全科技集团有限公司、北京奇虎科技有限公司对议案 1.02
进行了回避表决；
三、 律师见证情况
律师：战璐璐、丁晓雯
公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《山石网
科通信技术股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格
合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
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