证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2026-001
安阳钢铁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2026 年第一次临时董
事会会议于 2026 年 1 月 20 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于
董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司开展保理
融资业务的议案
为满足公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简
称周口公司）经营发展需要，拓宽融资渠道，周口公司拟向远宏商业
保理（天津）有限公司申请保理融资，融资金额不超过人民币 3 亿元，
期限不超过 1 年；拟向深圳前海联易融商业保理有限公司申请保理融
资，融资金额不超过人民币 0.5 亿元，期限不超过 1 年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于控股子公司与中国环球租赁有限公司开展融资租赁业
务的议案
为优化周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与中
国环球租赁有限公司以回租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公
司宽厚板进口精轧机、宽厚板矫直机设备等，计划融资金额为不超过
人民币 1.5 亿元，融资期限不超过 3 年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司与中国环球租赁有限公司
开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2026-002）
（三）关于控股子公司与青岛青银金融租赁有限公司开展融资租
赁业务的议案
为优化控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司
（以下简称安钢电磁新材料公司）融资结构，满足业务发展需要，安
钢电磁新材料公司拟与青岛青银金融租赁有限公司以设备直租方式
开展融资租赁业务，租赁物为安钢电磁新材料二期一步工程项目部分
设备，计划融资金额为不超过人民币 1 亿元，融资期限不超过 42 个
月。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司与青岛青银金融租赁有限
公司开展融资租赁业务的公告》
（公告编号：2026-003）
（四）关于公司 2026 年度为控股子公司提供担保额度的议案
为优化公司控股子公司融资结构，满足业务发展需要，截至 2025
年 12 月 31 日，公司担保余额为 562,634.67 万元；预计 2026 年公司
拟为控股子公司提供新增不超过 39 亿元的担保额度，其中：周口公
司 25 亿元；安钢集团冷轧有限责任公司 6 亿元；安钢电磁新材料公
司 8 亿元。
担保额度有效期为自公司股东会审议批准之日起至 2026 年 12 月
包括但不限于保证、抵押、质押等，担保范围包括但不限于用于向业
务相关方（如银行、金融机构及供应商等）申请银行授信、贷款、开
具保函、开立信用证、银行承兑汇票、开展融资租赁业务等融资担保、
采购及其他日常经营等履约担保，以及为诉讼或仲裁财产保全提供担
保等。
在上述额度内发生的具体担保事项，授权董事长签署公司上述交
易所需要的合同及相关文件，公司董事会不再逐笔审议。本次公司为
上述子公司提供担保额度预计，尚未签订相关担保协议，具体业务相
关方、担保金额、期限与担保方式等条款将在授权范围内以实际签署
的担保合同或者协议为准。
该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安阳钢铁股份有限公司关于公司 2026 年度为控股子公司提供担
保额度的公告》
（公告编号：2026-004）
（五）关于公司与河南省农业融资租赁股份有限公司开展融资租
赁业务的议案
为满足公司业务发展需要，公司拟用公司 1-3 号烧结机脱硫脱硝
系统部分设备等以售后回租方式与河南省农业融资租赁股份有限公
司开展融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币 2 亿元，融资期限
不超过 3 年。具体以双方签订的《融资租赁合同》约定为准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安阳钢铁股份有限公司关于与河南省农业融资租赁股份有限公司
开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2026-005）
（六）关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案
公司拟于 2026 年 2 月 6 日以现场会议与网络投票相结合的方式
召开公司 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安阳钢铁股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通
知》
（公告编号：2026-006）
特此公告。
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