证券代码：920245 证券简称：威博液压 公告编号：2026-007
江苏威博液压股份有限公司
关于预计 2026 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
预计 2026 年发 2025 年与关联方 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内容
生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
购买原材料、 铸件毛坯等 10,000,000.00 8,998,614.41 根据公司经营发展作充
燃料和动力、 分预计
接受劳务
销售产品、商 - - - -
品、提供劳务
委托关联方销 - - - -
售产品、商品
接受关联方委 - - - -
托代为销售其
产品、商品
其他 - - - -
合计 - 10,000,000 8,998,614.41 -
（二） 关联方基本情况
公司名称：南通国星消防器材有限公司
实际控制人：马金国
注册资本：500,000.00
主营业务：消防水带生产；消防器材销售；机电设备，消防设备安装（凭资质证书
经营）；铝制品加工销售。
关联关系：南通国星消防器材有限公司系本公司实际控人马金星之兄马金国控制的
企业。
交易内容：2026 年公司拟向关联方南通国星消防器材有限公司采购铝材阀块，交
易金额不超过 10,000,000.00 元。
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的
议案》，关联董事马金星、董兰波回避表决。根据《北京证券交易所股票上市规则》、
《公
司章程》等相关法律、法规，本议案已经 2026 年 1 月 20 日召开的第三届董事会独立董
事专门会议第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，该
议案经公司临时股东会审议通过后生效。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商
业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资
产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东
利益的情形。
（二） 定价公允性
公司与上述关联方之间的关联交易属于正常的商业交易行为，交易定价公平、合理，
不存在损害任何一方利益的情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
计范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图
上述关联交易是公司日常性关联交易，系公司发展及生产经营的正常需求，是合理、
必要的。
（二）本次关联交易对公司的影响
本关联交易可保障公司正常经营业务的资金需求，有利于公司经营业务的发展。
六、 备查文件
（一）《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
（二）
《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议》
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