证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2026－004
南京红太阳股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，
降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利，履行职责和义
务，根据中国证监会《上市公司治理准则》 等有关规定，现拟为公司和全体董
事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险（简称“公司及董高责任险”），
现将相关情况公告如下：
一、保险方案情况
保险公司协商确定的范围为准）
最终签订的保险合同为准）
及协商，以最终签署的保险合同为准）
二、相关授权
为提高决策效率，董事会提请股东会授权公司管理层办理上述责任险投保的
相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保
险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律
文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及后续在公司及董高责任险保
险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。授权期限为自股东会审
议通过该议案之日起三年。
三、审议程序
公司董事会薪酬与考核委员会和第十届董事会第九次会议分别于 2026 年 1
月 20 日审议了《关于为公司和董事、高级管理人员等购买责任险的议案》。根
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据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司全体委员、董事作为
被保险对象，对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2026 年第一次临时股
东会审议。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司董事会
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