证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2026-006
上海天玑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开及出席情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会
于 2026 年 1 月 20 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东会
的召集、召开和出席情况如下：
（一）会议召开情况
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 20
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票时间为 2026 年 1 月 20 日 9:15-15:00。
会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《上海天玑科
技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 325 人，代表有表决权的公司股
份总数合计为 28,471,462 股，占公司有表决权股份总数的 9.6340%。其中：通过
现场投票的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的公司股份总数合计为
人，代表有表决权的公司股份总数合计为 27,972,090 股，占公司有表决权股份总
数的 9.4650%。
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 305,049,969 股，其中公司回购
专用证券账户中的股份数量为 9,519,163 股，回购股份不享有表决权，本次股东
会享有表决权的股份总数为 295,530,806 股。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共 322 人，代表有表决权的公
司股份总数合计为 1,717,090 股，占公司有表决权股份总数的 0.5810%。其中：
通过现场投票的股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司股份总数合计为
表有表决权的公司股份总数合计为 1,717,090 股，占公司有表决权股份总数
派律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议
案，表决结果如下：
资金专户的议案》
表决情况：同意 28,124,472 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 32,990 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1159％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,370,100 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 79.7920%；反对 314,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 18.2868%；弃权 32,990 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 1.9213％。
表决结果：该项议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市浩信律师事务所
（二）见证律师：桂亦威先生、陈旖旎女士
（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司 2026 年第一次临时
股东会召集、召开程序、出席会议人员、召集人资格、会议表决程序和表决结果
符合公司法、证券法、股东会规则及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，
合法有效。
四、备查文件
时股东会法律意见书。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
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