证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2026-04
许继电气股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十四次董事会审议通过
了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。本次股东会会议基本事项如
下：
一、召开会议的基本情况
国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 5 日 16:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统
或互联网投票系统行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东：于股权登记日下午收市时在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
表1 本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投
票提案
关于增补第九届董事会非独立董事候选人
的议案
本次股东会选举一名董事，不采用累积投票制。
议 案 相 关 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 21 日 ， 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《九届三十四次董事会决议公告》（公
告编号：2026-03）。
三、提案编码
本次股东会不设置总议案。
四、会议登记等事项
（一）会议的登记方式、登记时间、登记地点
（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股
东账户卡办理登记手续；
（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记
手续；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡
及有效股权证明办理登记手续；
（4）股东可以用传真或信函方式进行登记。
（二）联系方式
公司地址：河南省许昌市许继大道 1298 号
邮政编码：461000
电 话：0374-3213660 3219536
传 真：0374-3212834
联 系 人：万桂龙、王志远
电子邮箱：xjec@xj.cee-group.cn
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
六、备查文件
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
继投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午 9：15，结束时间为 2026 年 2 月 5 日（现场股东会结束当日）15:00。
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席许继电气
股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代表本单位（本人）依照委托对议
案投票。
委托人姓名或名称(签章)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户： 委托人持股数：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打
勾的栏
目可以
投票
非累积投
票提案
事候选人的议案
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
委托日期： 年 月 日
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