证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2026—004
海默科技（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次
会议于 2026 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 13 日
以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人
（全体董事均以通讯表决方式出席会议）。公司高级管理人员列席会议。会议由
公司董事长杜勤杰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》：
董事会同意公司继续使用额度不超过 50,000 万元人民币的闲置自有资金进
行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过 12 个月
的理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述资金额度
可以循环使用。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。关于该议案的详细内容见公司与本公
告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公
告编号：2026—005）。
三、备查文件
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
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