证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2026-003
债券代码：123209 债券简称：聚隆转债
南京聚隆科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一
次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 1 月 20 日以通讯表决方式在公司会议
室召开。会议通知已于 2026 年 1 月 14 日以邮件、专人送达方式发出。公司应
参会董事 8 名，实际参加会议董事 8 名。本次会议由董事长刘曙阳先生主持，
公司高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如
下决议：
（一）审议通过《关于设立全资子公司投资建设改性塑料生产线项目的议
案》
公司拟在广东省惠州市设立全资子公司“惠州聚隆新材料科技有限公司”，
注册资本 3,000 万元。子公司将租赁约 12,000m?厂房，购置改性塑料生产线主
机及配套设备，实施“年产 6 万吨改性塑料生产线建设项目”，项目总投资
后主要服务华南及南方客户群，缩短交货周期，完善战略布局。（子公司名称、
注册信息及项目细节最终以工商登记及实际执行为准）
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于设立全资子公司投资建设改性塑料生产线项目的公告》。
公司董事会战略委员会已审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
（一）《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议》；
（二）《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会战略委员会第二次会议
决议》。
特此公告。
南京聚隆科技股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
