嘉泽新能源股份有限公司
第三届董事会提名委员会
关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》
）、《上市公
司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》等法律法规和《嘉泽新能源股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）相关规定，我们（柳向阳、米文莉、陈波、赵
继伟）作为嘉泽新能源股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会
提名委员会委员，对拟提交公司三届四十九次董事会审议的《关于公
司董事会换届暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和
《关于公司董事会换届暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的
议案》进行了认真审阅，对非独立董事候选人和独立董事候选人的任
职条件和任职资格等相关材料进行了审核。发表审查意见如下：
一、关于第四届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见
经审查，本次被提名的非独立董事候选人任职资格符合担任公司
董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行董事职责的能
力；未发现有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规
定不得担任上市公司董事的情形；不存在中国证监会和上海证券交易
所认定的不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月未受过中
国证监会行政处罚和上海证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查等情形，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求
的任职条件。
本次第四届董事会非独立董事候选人提名均已征得被提名人本
人同意，提名程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
综上，我们同意提名陈波先生、赵继伟先生、杨宁先生、巨新团
先生、吴春芳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股
东会选举通过之日起三年，并提请公司董事会审议。
二、关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
经审查，本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管
理办法》和公司独立董事工作制度中担任上市公司独立董事的任职资
格和独立性等要求，具有履行独立董事职责所必需的工作经验、专业
能力和职业素质，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在
关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情
形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也
不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，
不属于失信被执行人，独立董事候选人张文亮先生、柳向阳先生、米
文莉女士均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。
本次第四届董事会独立董事候选人提名均已征得被提名人本人
同意，提名程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
综上，我们同意提名张文亮先生、柳向阳先生、米文莉女士为公
司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三
年，并提请公司董事会审议。
嘉泽新能源股份有限公司
董事会提名委员会
二○二六年一月二十一日
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