证券代码：920204 证券简称：沪江材料 公告编号：2026-001
南京沪江复合材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章及
《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
其中通过现场会议参与本次股东会的股东及股东代理人共 8 人，持有表决权
的股份总数 62,441,406 股，占公司有表决权股份总数的 66.2243%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意股数 62,441,406 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏新高的律师事务所
（二）律师姓名：李睿琪、王建
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集召开程序、出席本次股东
会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、
法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）、《南京沪江复合材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决
议》；
（二）、《江苏新高的律师事务所关于南京沪江复合材料股份有限公司
南京沪江复合材料股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
