证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2026-004
江苏亚威机床股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 6 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2
月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 2 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 2 月 2 日 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席本次股东会的股东可以委
托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统参加网络投票的股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A
股股票决议有效期的议案
关于提请股东会延长授权董事会或董事会
股股票相关事宜有效期的议案
本次提案均为特别决议事项，需经出席股东会的有表决权股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。本次股东会对上述议案的中小投资者（中小投资者是指除
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决单独计票并披露单独计票结果。
三、会议登记等事项
（1）个人股东亲自出席会议的须持股票本人身份证件；委托代理人出席会议的，代
理人应须本人身份证件、授权委托书办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书、
出席人身份证件办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在 2026 年 2 月 5 日 16:00
前送达或传真至公司证券部，传真函上请注明“股东会”字样）。
部。
地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部
邮政编码：225200
联系电话：0514-86880522
传真：0514-86880505
邮箱：ir@yawei.cc
联系人：童娟、曹伟伟
托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十五次会议决议；
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书格式
附件三：股东发函或传真方式登记的格式
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
董 事 会
二○二六年一月二十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。本次股东会
设置总议案。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目
查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席江苏亚威机床股份有限公司2026年第一
次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托人（签名或盖章）： 委托日期：
委托人对本次股东会议案的授权表决情况：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目 同 弃 反
编码
可以投票 意 权 对
非累积投票提案
关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票决议有
效期的议案
关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办
理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案
如委托人对本次股东会议案不作具体指示，代理人（是□ 否□）可以按照自己的意思
表决。
备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；本授权委托书剪
报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。
附件三：
股东登记表
兹登记参加江苏亚威机床股份有限公司2026年第一次临时股东会。
股东名称或姓名： 股东账户：
持股数： 出席人姓名：
联系电话：
股东签名或盖章： 日期：
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