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(600017)
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二〇二六年一月三十日
目 录
I
股东会须知
尊敬的各位股东及股东代理人：
为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2026
年第一次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和
议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》
的有关规定，制定如下规定：
一、参加现场会议的股东请按规定出示身份证或法人单位证明
以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东会资料，方可出席
会议。
二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。
特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入
表决数。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请
关闭手机或将其调至静音状态。
五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询
权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。每位股
东发言限在 5 分钟内，以便其他股东有发言机会。
六、本次股东会的表决，采取现场投票与网络投票相结合的方
式。现场会议的表决采用书面表决方式，网络投票表决方法请参照
本公司发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
七、参加现场会议的法人股东，如有多名授权出席会议的代表，
均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。
八、现场会议按《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表
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决结果由计票监票小组推选代表宣布。
九、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应
予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。
十、其他未尽事项请详见公司发布的《关于召开 2026 年第一次
临时股东会的通知》。
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日照港股份有限公司股东会现场会议议程
权的股份总数；
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会 议 资 料 之 一
关于预计 2026 年度
日常经营性关联交易的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，结合
公司实际情况及生产经营需要，对 2026 年度可能发生的日常经营性
关联交易进行了预计。该关联交易事项的具体内容详见公司 2026 年
《关于预计 2026 年度日常经营性关联交易的公告》（临 2026-002），
投资者可以查询详细内容。
公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了该议案。现提请
股东会审议。
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会 议 资 料 之 二
关于预计 2026 年度与山东港口集团
财务有限责任公司发生关联交易事项的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公
司实际情况及生产经营管理需要，对 2026 年度公司与山东港口集团
财务有限责任公司之间发生的金融服务业务进行了预计。该关联交
易事项的具体内容详见公司 2026 年 1 月 15 日在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度与山东港
（临 2026-003）
口集团财务有限责任公司发生关联交易事项的公告》 ，
投资者可以查询详细内容。
公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了该议案。现提请
股东会审议。
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会 议 资 料 之 三
关于与山东港湾建设集团
有限公司发生关联交易的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公
司实际情况及生产经营管理需要，对公司与山东港湾建设集团有限
公司之间发生的关联交易进行了预计。该关联交易事项的具体内容
详 见 公 司 2026 年 1 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于与山东港湾建设集团有限
公司发生关联交易的公告》（临 2026-004），投资者可以查询详细
内容。
公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了该议案。现提请
股东会审议。
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