证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2026-002
江苏亚威机床股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次
会议于 2026 年 1 月 20 日上午 10:00 在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园
公司会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于 2026 年
议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中
杨建军、楼佩煌、蔡建、刘昕四位董事以通讯方式参加。公司高级管理人员列席
会议，会议由董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
度向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案》。
《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票决议有效期及授权董事会或董事
会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的公告》
（2026-003）具体内容详见 2026 年 1 月 21 日公司指定信息披露媒体
《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议已审议通过本议案，
并同意将本议案提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜
有效期的议案》。
《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票决议有效期及授权董事会或董事
会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的公告》
（2026-003）具体内容详见 2026 年 1 月 21 日公司指定信息披露媒体
《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议已审议通过本议案，
并同意将本议案提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
次临时股东会的议案》。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知公告》
（2026-004）具体内容详
见 2026 年 1 月 21 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
董 事 会
二○二六年一月二十一日
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