新疆赛里木现代农业股份有限公司
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2026-004
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 15
日以电话、电子邮件的方式，向公司全体董事及高级管理人员发出会议通知及会
议资料。2026 年 1 月 20 日，会议在公司二楼会议室以通讯的方式召开，会议由
董事长沈云锋先生主持。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司高级管理人员
列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议并通过了《公司关于全资子公司拟开立募
集资金临时补流专项账户的议案》。
为规范公司募集资金管理，董事会同意开设募集资金临时补充流动资金专项
账户，并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构签署募集资金临时补流专项账
户存储三方监管协议。
董事会同意授权公司董事长或董事长指定的授权代理人与保荐机构、开户银
行签署募集资金临时补充流动资金专户存储监管协议，并全权办理与本次募集资
金临时补充流动资金专项账户相关的其他事宜。
议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
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