目 录
一、验资报告 ………………………………………………………… 第 1—2 页
二、附件 ………………………………………………………………第 3—12 页
（一）注册资本及实收股本变更前后对照表 ………………………第 3 页
（二）验资事项说明 …………………………………………… 第 4—5 页
（三）新增出资额银行进账单和询证函复印件 ……………… 第 6—7 页
（四）本所营业执照复印件 …………………………………………第 8 页
（五）本所执业证书复印件 ……………………………………… 第 9 页
（六）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………………第 10 页
（七）签字注册会计师资格证书复印件 ……………………第 11—12 页
验 资 报 告
天健验〔2026〕7 号
浙江省建设投资集团股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至 2026 年 1 月 14 日止的新增注册资本及实
收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整
的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任
是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中
国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合
贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵 公司原 注册资本 为人 民币 1,261,757,333.00 元，实收 股本为人 民币
会议、第四十八次会议、第五十四次会议和 2024 年度股东大会决议，贵公司申
请通过向浙江省国有资本运营有限公司定向增发人民币普通股（A 股）63,113,604
股，募集配套资金 45,000 万元，发行数量最终以中国证券监督管理委员会作出
予以注册决定的数量为准。根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江省建设
投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许
可〔2025〕3026 号），贵公司获准向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募
集配套资金不超过 45,000 万元。基于此，贵公司本次向浙江省国有资本运营有
限公司定向增发人民币普通股（A 股）63,113,604 股，每股面值 1 元，每股发行
价格为人民币 7.13 元，可募集资金总额为 449,999,996.52 元。
经我们审验，截至 2026 年 1 月 14 日止，贵公司实际已向浙江省国有资本运
营有限公司定向增发人民币普通股（A 股）股票 63,113,604 股，应募集资金总
额 449,999,996.52 元，减除发行费用人民币 201,050.57 元后，募集资金净额为
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肆元（?63,113,604.00），计入资本公积（股本溢价）386,685,341.95 元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 1,261,757,333.00
元，实收股本为人民币 1,261,757,333.00 元，已经本所审验，并由本所于 2026
年 1 月 9 日出具《验资报告》（天健验〔2026〕3 号）。截至 2026 年 1 月 14 日
止，变更后的注册资本为人民币 1,324,870,937.00 元，累计实收股本为人民币
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体
出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿
债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的
注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1. 注册资本及实收股本变更前后对照表
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年一月十五日
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附件 2
验资事项说明
一、基本情况
浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称贵公司）系由多喜爱集团股份
有限公司通过重大资产置换及吸收合并浙江省建设投资集团有限公司后成立的
股份有限公司，现持有统一社会信用代码为 91430000796858896G 的营业执照。
原注册资本为人民币 1,261,757,333.00 元，折股份总数 1,261,757,333 股（每
股面值 1 元），其中有限售条件流通股 179,969,185 股，占股份总额的 14.26%；
无限售条件流通股 1,081,788,148 股，占股份总额的 85.74%。根据第四届董事
会第四十四次会议、第四十七次会议、第四十八次会议、第五十四次会议和 2024
年度股东大会决议，贵公司申请通过向浙江省国有资本运营有限公司定向增发人
民币普通股（A 股）63,113,604 股，募集配套资金 45,000 万元。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司第四届董事会第四十四次会议、第四十七次会议、第四十八次会
议、第五十四次会议和 2024 年度股东大会决议，贵公司申请通过向浙江省国有
资本运营有限公司定向增发人民币普通股（A 股）63,113,604 股，募集配套资金
量为准。根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江省建设投资集团股份有限
公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3026
号），贵公司获准向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金不超过
民币普通股（A 股）63,113,604 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 7.13
元，可募集资金总额为 449,999,996.52 元。发行后贵公司注册资本为人民币
有限售条件的流通股份为 243,082,789 股，占股份总数的 18.35%，无限售条件
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的流通股份为 1,081,788,148 股，占股份总数的 81.65%。募集资金总额扣除发
行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。
三、审验结果
截至 2026 年 1 月 14 日止，贵公司实际已向浙江省国有资本运营有限公司发
行人民币普通股（A 股）股票 63,113,604 股，每股面值 1 元，每股发行价格 7.13
元，应募集资金总额为 449,999,996.52 元。坐扣承销费 141,509.43 元后的募集
资金为 449,858,487.09 元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2026 年
另 扣 除 证 券 登 记 费 59,541.14 元 后 ， 贵 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额
本溢价）386,685,341.95 元。贵公司已于 2026 年 1 月 14 日以第 28 号记账凭证
入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本 1,261,757,333.00 元，本次发
行后贵公司累计实收股本 1,324,870,937.00 元，其中，有限售条件的流通股
上述股权出资事项已经浙江省人民政府国有资产监督管理委员会《浙江省国
资委关于同意建设集团公司发行股份购买资产并募集配套资金有关事项的批复》
（浙国资产权〔2025〕8 号）批准。
四、其他事项
(一) 贵公司发行费用总额为 201,050.57 元，其中承销费 141,509.43 元，
证券登记费 59,541.14 元。
(二) 贵公司本次增资前的注册资本 1,261,757,333.00 元与贵公司营业执
照载明的注册资本 1,081,788,148.00 元差异 179,969,185.00 元系贵公司发行股
份购买资产增加的股份共 179,969,185 股尚未办理工商变更手续。
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本复印件仅供浙江省建设投资集团股份有限公司天健验〔2026〕7 号报告后附之用，
证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。
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本复印件仅供浙江省建设投资集团股份有限公司天健验〔2026〕7 号报告后附
之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效
且不得擅自外传。
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从事证券服务业务会计师事务所名单
序号 会计师事务所名称 统一社会信用代码 执业证书编号 备案公告日期
http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html
本复印件仅供浙江省建设投资集团股份有限公司天健验〔2026〕7 号报告后附之用，证明天健
会计师事务所（特殊普通合伙）合法从事证券服务业务的备案工作已完备，他用无效且不得擅
自外传。
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本复印件仅供浙江省建设投资集团股份有限公司
天健验〔2026〕7 号报告后附之用，证明胡燕华是
中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
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本复印件仅供浙江省建设投资集团股份有限公司
天健验〔2026〕7 号报告后附之用，证明项巍巍是
中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
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