证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2026-005
深圳市大族数控科技股份有限公司
关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《深圳市大族数控
科技股份有限公司章程（草案）》
及相关议事规则（草案）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月
上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》，并授权
董事会及其授权人士，为本次发行上市之目的，根据境内外法律、法规及规范
性文件的变化情况、境内外政府机关、监管机构及证券交易所等的要求与建议
及本次发行上市实际情况，对《深圳市大族数控科技股份有限公司章程（草案）》
（以下简称“《公司章程（草案）》”）及相关议事规则进行调整和修改。
根据上述授权，结合香港中央结算有限公司的修改意见、公司实际情况及
目前 A 股适用的《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》及《深圳市大族数
控科技股份有限公司董事会议事规则》，公司于 2026 年 1 月 19 日召开第二届
董事会第二十次会议，逐项审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后适用
的<深圳市大族数控科技股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）
的议案》，对《公司章程（草案）》及《深圳市大族数控科技股份有限公司董
事会议事规则（草案）》（以下简称“《董事会议事规则（草案）》”）予以
修订。
本次发行并上市后适用的《公司章程（草案）》具体修订情况如下：
修订前 修订后
第十五条 公司的股份采取股票的形式。 第十五条 公司的股份采取记名股票的
形式。
第三十一条 公司应依据证券登记结算机 第三十一条 公司应依据证券登记结算机
构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证 构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证
明股东持有公司股份的充分证据。H 股股东 明股东持有公司股份的充分证据。H 股股东
名册正本的存放地为香港，供股东查阅，但 名册正本的存放地为香港，供股东查阅，但
公司可根据适用法律法规及公司股票上市 公司可根据适用法律法规及公司股票上市
地证券监管规则的规定暂停办理股东登记 地证券监管规则的规定暂停办理股东登记
手续。股东按其所持有股份的类别享有权 手续。股东按其所持有股份的类别享有权
利，承担义务；持有同一类别股份的股东， 利，承担义务；持有同一类别股份的股东，
享有同等权利，承担同种义务。 享有同等权利，承担同种义务。
任何登记在 H 股股东名册上的股东或者任
何要求将其姓名（名称）登记在股东名册上
的人，如果其股票遗失，可以向公司申请就
该股份补发新股票。H 股股东遗失股票，申
请补发的，可以依照 H 股股东名册正本存
放地的法律、证券交易场所规则或者其他有
关规定处理。
第四十五条 公司发生的交易（含对外捐赠， 第四十五条 公司发生的交易（含对外捐赠，
提供担保、提供财务资助除外），达到下列 提供担保、提供财务资助除外），达到下列
标准之一的，除应当及时披露外，还应当提 标准之一的，除应当及时披露外，还应当提
交股东会审议： 交股东会审议：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期 （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期
经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资 经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资
产总额同时存在账面值和评估值的，以较高 产总额同时存在账面值和评估值的，以较高
者作为计算数据； 者作为计算数据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计 （二）交易标的（如股权）在最近一个会计
年度相关的营业收入占公司最近一个会计 年度相关的营业收入占公司最近一个会计
年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金 年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金
额超过 5,000 万元； 额超过 5,000 万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计 （三）交易标的（如股权）在最近一个会计
年度相关的净利润占公司最近一个会计年 年度相关的净利润占公司最近一个会计年
度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超 度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超
过 500 万元； 过 500 万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用） （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）
占公司最近一期经审计净资产的 50%以上， 占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，
且绝对金额超过 5,000 万元； 且绝对金额超过 5,000 万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计 （五）交易产生的利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额 年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额
超过 500 万元。 超过 500 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其
绝对值计算。 绝对值计算。
除本章程条款另有约定外，本章程所称交易 除本章程条款另有约定外，本章程所称交易
包含下列交易事项： 包含下列交易事项：
（一）购买或者出售资产； （一）购买或者出售资产；
（二）对外投资（含委托理财，对子公司投 （二）对外投资（含委托理财，对子公司投
资等，设立或增资全资子公司除外）； 资等，设立或增资全资子公司除外）；
（三）提供财务资助（含委托贷款）； （三）提供财务资助（含委托贷款）；
（四）提供担保（指公司为他人提供的担保， （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，
含对控股子公司的担保）； 含对控股子公司的担保）；
（五）租入或者租出资产； （五）租入或者租出资产；
（六）签订管理方面的合同（含委托经营、 （六）签订管理方面的合同（含委托经营、
受托经营等）； 受托经营等）；
（七）赠与或者受赠资产； （七）赠与或者受赠资产；
（八）债权或者债务重组； （八）债权或者债务重组；
（九）研究与开发项目的转移； （九）研究与开发项目的转移；
（十）签订许可协议； （十）签订许可协议；
（十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优 （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优
先认缴出资权利等）。 先认缴出资权利等）。
公司下列活动不属于前款规定的事项： 公司下列活动不属于前款规定的事项：
（一）购买与日常经营相关的原材料、燃料 （一）购买与日常经营相关的原材料、燃料
和动力（不含资产置换中涉及购买、出售此 和动力（不含资产置换中涉及购买、出售此
类资产）； 类资产）；
（二）出售产品、商品等与日常经营相关的 （二）出售产品、商品等与日常经营相关的
资产（不含资产置换中涉及购买、出售此类 资产（不含资产置换中涉及购买、出售此类
资产）； 资产）；
（三）虽进行前款规定的交易事项但属于公 （三）虽进行前款规定的交易事项但属于公
司的主营业务活动的。 司的主营业务活动的。
公司进行“提供担保”、“委托理财”等之外的 公司进行“提供担保”、“委托理财”等之外的
其他交易时，应当对相同交易类别下标的相 其他交易时，应当对相同交易类别下标的相
关的各项交易，在连续 12 个月内累计计算。 关的各项交易，在连续 12 个月内累计计算。
已按照本条第一款规定履行义务的，不再纳 已按照本条第一款规定履行义务的，不再纳
入相关的累计计算范围。 入相关的累计计算范围。
公司连续十二个月滚动发生委托理财的，应 公司进行委托理财，因交易频次和时效要求
以该期间最高余额为交易金额，适用本条第 等原因难以对每次投资交易履行审议程序
一款的规定。 和披露义务的，可以对投资范围、额度及期
公司对外投资设立有限责任公司、股份有限 限等进行合理预计，以额度计算占净资产的
公司或者其他组织，应当以协议约定的全部 比例，适用本条第一款的规定。相关额度的
出资额为标准适用本条第一款的规定。 使用期限不得超过十二个月，期限内任一时
公司购买或者出售资产，达到最近一期经审 点的交易金额（含前述投资的收益进行再投
计总资产 30%时，应审计或评估、提交股东 资的相关金额）不得超过投资额度。
会审议、并经出席会议的股东所持表决权的 公司对外投资设立有限责任公司、股份有限
金额中的较高者作为计算标准，按交易类型 出资额为标准适用本条第一款的规定。
连续十二个月内累计金额计算。已按照前述 公司购买或者出售资产，达到最近一期经审
规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计 计总资产 30%时，应审计或评估、提交股东
计算范围。 会审议、并经出席会议的股东所持表决权的
交易标的为股权，且购买或出售该股权将导 2/3 以上通过。交易金额以资产总额和成交
致公司合并报表范围发生变更的，应当以该 金额中的较高者作为计算标准，按交易类型
股权对应公司的全部资产和营业收入作为 连续十二个月内累计金额计算。已按照前述
计算标准；前述股权交易未导致合并报表范 规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计
围发生变更的，应当按照公司所持权益变动 计算范围。
比例计算相关财务指标，适用本条第一款的 公司购买或出售股权的，应当按照公司所持
规定。 权益变动比例计算相关财务指标；交易导致
公司直接或者间接放弃控股子公司股权的 公司合并报表范围发生变更的，应当以该股
优先购买或认缴出资等权利，导致合并报表 权对应标的公司的相关财务指标，适用本条
范围发生变更的，应当以该控股子公司的相 第一款的规定。因委托或者受托管理资产和
关财务指标作为计算标准；公司放弃或部分 业务等，导致公司合并报表范围发生变更
放弃控股子公司或者参股公司股权的优先 的，参照适用前述规定。
购买或认缴出资等权利，未导致合并报表范 公司直接或者间接放弃控股子公司股权的
围发生变更，但持有该公司股权比例下降 优先购买或认缴出资等权利，导致合并报表
的，应当以所持权益变动比例计算的相关财 范围发生变更的，应当以放弃金额与该控股
务指标与实际受让或出资金额的较高者作 子公司的相关财务指标作为计算标准；公司
为计算标准。 放弃权利未导致合并报表范围发生变更，但
若交易标的为公司股权，公司应当聘请具有 持有该公司股权比例下降的，应当以放弃金
从事证券、期货相关业务资格会计师事务所 额与所持权益变动比例计算的相关财务指
对交易标的最近一年又一期财务会计报告 标作为计算标准。公司部分放弃权利的，还
进行审计，审计截止日距协议签署日不得超 应当以放弃金额、该公司的相关财务指标或
过六个月；若交易标的为股权以外的其他资 者所持权益变动比例计算的相关财务指标，
产，公司应当聘请具有从事证券、期货相关 以及实际受让或者出资金额作为计算标准。
业务资格资产评估机构进行评估，评估基准 公司对其下属非公司制主体、合作项目等放
日距协议签署日不得超过一年。 弃或者部分放弃优先购买或认缴出资等权
公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金 利的，参照适用前述规定。
资产、获得债务减免等，无需履行股东会审 公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金
议程序。 资产、获得债务减免等，无需履行股东会审
公司发生的交易仅达到本条第一款第三项 议程序。
或者第五项标准，且公司最近一个会计年度 公司发生的交易仅达到本条第一款第三项
每股收益的绝对值低于 0.05 元的，可免于 或者第五项标准，且公司最近一个会计年度
按照本条第一款的规定履行股东会审议程 每股收益的绝对值低于 0.05 元的，可免于
序。 按照本条第一款的规定履行股东会审议程
序。
第四十六条 公司提供财务资助，应当经出 第四十六条 公司提供财务资助，应当经出
席董事会会议的三分之二以上董事同意并 席董事会会议的三分之二以上董事同意并
作出决议，及时履行信息披露义务。 作出决议，及时履行信息披露义务。
财务资助事项属于下列情形之一的，应当在 财务资助事项属于下列情形之一的，应当在
董事会审议通过后提交股东会审议： 董事会审议通过后提交股东会审议：
（一）被资助对象最近一期经审计的资产负 （一）被资助对象最近一期经审计的资产负
债率超过 70%； 债率超过 70%；
（二）单次财务资助金额或者连续十二个月 （二）单次财务资助金额或者连续十二个月
内提供财务资助累计发生金额超过公司最 内提供财务资助累计发生金额超过公司最
近一期经审计净资产的 10%； 近一期经审计净资产的 10%；
（三）公司章程规定的其他情形。 （三）公司章程规定的其他情形。
公司资助对象为公司合并报表范围内且持 公司资助对象为公司合并报表范围内且持
股比例超过 50%的控股子公司，免于适用前 股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子
两款规定。 公司其他股东中不包含公司的控股股东、实
际控制人及其关联人的，免于适用前两款规
定。
第四十七条 公司下列对外担保行为，须在 第四十七条 公司下列对外担保行为，须在
董事会审议通过后提交股东会审议通过： 董事会审议通过后提交股东会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
净资产 10%的担保； 净资产 10%的担保；
（二）公司及公司控股子公司的对外担保总 （二）公司及公司控股子公司的对外担保总
额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后 额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后
提供的任何担保； 提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提
供的担保； 供的担保；
（四）公司连续 12 个月内对外担保总额超 （四）公司连续 12 个月内对外担保金额超
过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝 过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝
对金额超过 5,000 万元； 对金额超过 5,000 万元的担保；
（五）公司连续 12 个月内对外担保总额超 （五）公司及其控股子公司提供的担保总
过公司最近一期经审计总资产的 30%； 额，超过公司最近一期经审计总资产 30%
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供 以后提供的任何担保；
的担保； （六）连续 12 个月内对外担保金额超过公
（七）法律、法规等规定或公司股票上市地 司最近一期经审计总资产的 30%的担保；
监管机构要求的需经股东会审议通过的其 （七）对股东、实际控制人及其关联方提供
他担保情形。 的担保；
董事会审议担保事项时，必须经出席董事会 （八）法律、法规等规定或公司股票上市地
会议的三分之二以上董事审议同意。股东会 监管机构要求的需经股东会审议通过的其
审议前款第（五）项担保，应当经出席会议 他担保情形。
的股东所持表决权的三分之二以上通过。 董事会审议担保事项时，必须经出席董事会
股东会在审议为股东、实际控制人及其关联 会议的三分之二以上董事审议同意。股东会
方提供担保的议案时，该股东或受该实际控 审议前款第（五）项担保，应当经出席会议
制人支配的股东，不得参与该项表决，表决 的股东所持表决权的三分之二以上通过。
须由出席股东会的其他股东所持表决权的 股东会在审议为股东、实际控制人及其关联
半数以上通过。 方提供担保的议案时，该股东或受该实际控
公司为全资子公司提供担保，或者为控股子 制人支配的股东，不得参与该项表决，表决
公司提供担保且控股子公司其他股东按所 须由出席股东会的其他股东所持表决权的
享有的权益提供同等比例担保，属于本条第 半数以上通过。
一款（一）至（四）项情形，不损害公司利 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子
益的，可以豁免提交股东会审议。 公司提供担保且控股子公司其他股东按所
违反本章程上述对外担保审议权限和程序 享有的权益提供同等比例担保，属于本条第
的，相关负责人将按照公司《对外担保决策 一款（一）至（四）项情形，不损害公司利
制度》承担责任。 益的，可以豁免提交股东会审议。
违反本章程上述对外担保审议权限和程序
的，相关负责人将按照公司《对外担保决策
制度》承担责任。
第六十三条 股东会拟讨论董事选举事项 第六十三条 股东会拟讨论董事选举事项
的，股东会通知中将充分披露董事候选人的 的，股东会通知中将充分披露董事候选人的
详细资料，至少包括以下内容： 详细资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情 （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情
况； 况；
（二）与公司或公司的控股股东及实际控制 （二）与公司或公司的控股股东及实际控制
人是否存在关联关系； 人是否存在关联关系；
（三）持有公司股份数量； （三）持有公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门 （四）是否受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒； 的处罚和证券交易所的惩戒；
（五）其他中国证监会及公司股票上市地证 （五）中国证监会及公司股票上市地证券监
券监管规则要求的其他内容。 管规则要求的其他内容。
除采取累积投票制选举董事外，每位董事候 除采取累积投票制选举董事外，每位董事候
选人应当以单项提案提出。 选人应当以单项提案提出。
第六十七条 个人股东亲自出席会议的，应 第六十七条 个人股东亲自出席会议的，应
出示本人身份证或其他能够表明其身份的 出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明；代理他人出席会议的，应 有效证件或证明；代理他人出席会议的，应
出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人 法人股东应由法定代表人或者法定代表人
委托的代理人出席会议。法定代表人出席会 委托的代理人出席会议。法定代表人出席会
议的，应出示本人身份证、能证明其具有法 议的，应出示本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明（股东为香港法律 定代表人资格的有效证明（股东为香港法律
不时生效的有关条例或公司股票上市地证 不时生效的有关条例或公司股票上市地证
券监管规则所定义的认可结算所除外）；代 券监管规则所定义的认可结算所除外）；代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份 理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的 证、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书（股东为香港法律不时生效 书面授权委托书（股东为香港法律不时生效
的有关条例或公司股票上市地证券监管规 的有关条例或公司股票上市地证券监管规
则所定义的认可结算所除外）。 则所定义的认可结算所除外）。
如股东为认可结算所（或其代理人），认可 如股东为认可结算所（或其代理人），认可
结算所可以授权其公司代表或其认为合适 结算所可以授权其公司代表或其认为合适
的一个或以上人士在任何股东会或任何债 的一个或以上人士在任何股东会或任何债
权人会议上担任其代表；但是，如果一名以 权人会议上担任其代表或代理人；但是，如
上的人士获得授权，则授权书应载明每名该 果一名以上的人士获得授权，则授权书应载
等人士经此授权所涉及的股份数目和种类。 明每名该等人士经此授权所涉及的股份数
经此授权的人士可以代表认可结算所（或其 目和种类。经此授权的人士可以代表认可结
代理人）出席会议（不用出示持股凭证，经 算所（或其代理人）出席会议（不用出示持
公证的授权和/或进一步的证据证实其获正 股凭证，经公证的授权和/或进一步的证据
式授权）行使权利，如同该人士是公司的个 证实其获正式授权）行使权利，如同该人士
人股东一样（且享有等同其他股东所享有的 是公司的个人股东一样（且享有等同其他股
法定权利，包括发言权以及表决权）。 东所享有的法定权利，包括发言权以及表决
每一股东有权委任一名代表，但该代表无须 权）。
是本公司的股东；如股东为法人股东，则可 每一股东有权委任一名或数名代表或代理
委派一名代表出席本公司的任何股东会并 人，但该代表或代理人无须是本公司的股
在会上投票，而如该法人股东已委派代表出 东；如股东为法人股东，则可委派一名代表
席任何会议，则视为亲自出席。公司可经其 出席本公司的任何股东会并在会上投票，而
正式授权的人员签立委任代表的表格。 如该法人股东已委派代表出席任何会议，则
视为亲自出席。公司可经其正式授权的人员
签立委任代表的表格。
第六十九条 代理投票授权委托书由委托 第六十九条 代理投票授权委托书由委托
人授权他人签署的，授权签署的授权书或者 人授权他人签署的，授权签署的授权书或者
其他授权文件应当经过公证。经公证的授权 其他授权文件应当经过公证。经公证的授权
书或者其他授权文件和投票代理委托书均 书或者其他授权文件和投票代理委托书，均
需备置于公司住所或者召集会议的通知中 需在该委托书委托表决的有关事项的会议
指定的其他地方。 召开前二十四小时或者在指定表决时间前
二十四小时备置于公司住所或者召集会议
的通知中指定的其他地方。
第八十四条 股东（包括股东代理人）以其 第八十四条 股东（包括股东代理人）以其
所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权，类别股股东（如 每一股份享有一票表决权，在投票表决时，
有）除外。 有两票或者两票以上的表决权的股东（包括
股东会审议影响中小投资者利益的重大事 股东代理人），不必把所有表决权全部投赞
项时，对中小投资者的表决应当单独计票。 成票、反对票或者弃权票，类别股股东（如
单独计票结果应当及时公开披露。 有）除外。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部 股东会审议影响中小投资者利益的重大事
分股份不计入出席股东会有表决权的股份 项时，对中小投资者的表决应当单独计票。
总数。 单独计票结果应当及时公开披露。
根据适用的法律法规及香港联交所《香港上 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部
市规则》，若任何股东需就某决议事项放弃 分股份不计入出席股东会有表决权的股份
表决权、或限制任何股东只能够投票支持 总数。
（或反对）某决议事项，则该等股东或其代 根据适用的法律法规及香港联交所《香港上
表在违反有关规定或限制的情况下投下的 市规则》，若任何股东需就某决议事项放弃
票数不得计入有表决权的股份总数。 表决权、或限制任何股东只能够投票支持
股东买入公司有表决权的股份违反《证券 （或反对）某决议事项，则该等股东或其代
法》第六十三条第一款、第二款规定的，该 表在违反有关规定或限制的情况下投下的
超过规定比例部分的股份在买入后的三十 票数不得计入有表决权的股份总数。
六个月内不得行使表决权，且不计入出席股 股东买入公司有表决权的股份违反《证券
东会有表决权的股份总数。公司股票上市地 法》第六十三条第一款、第二款规定的，该
证券监管规则另有规定的，从其规定。 超过规定比例部分的股份在买入后的三十
公司董事会、独立董事和持有 1%以上有表 六个月内不得行使表决权，且不计入出席股
决权股份的股东或者依照法律、行政法规或 东会有表决权的股份总数。公司股票上市地
者中国证监会的规定设立的投资者保护机 证券监管规则另有规定的，从其规定。
构可以征集股东投票权。征集股东投票权应 公司董事会、独立董事和持有 1%以上有表
当向被征集人充分披露具体投票意向等信 决权股份的股东或者依照法律、行政法规或
息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股 者中国证监会的规定设立的投资者保护机
东投票权。除法定条件外，公司不得对征集 构可以征集股东投票权。征集股东投票权应
投票权提出最低持股比例限制。公司股票上 当向被征集人充分披露具体投票意向等信
市地证券监管规则另有规定的，从其规定。 息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股
东投票权。除法定条件外，公司不得对征集
投票权提出最低持股比例限制。公司股票上
市地证券监管规则另有规定的，从其规定。
第一百〇二条 董事应当遵守法律、行政法 第一百〇二条 董事应当遵守法律、行政法
规和本章程的规定，对公司负有忠实义务， 规和本章程的规定，对公司负有忠实义务，
应当采取措施避免自身利益与公司利益冲 应当采取措施避免自身利益与公司利益冲
突，不得利用职权牟取不正当利益。 突，不得利用职权牟取不正当利益。
董事对公司负有下列忠实义务： 董事对公司负有下列忠实义务：
（一）不得挪用公司资金和侵占公司财产； （一）不得挪用公司资金和侵占公司财产；
（二）不得利用职权贿赂或收受其他非法收 （二）不得利用职权贿赂或收受其他非法收
入； 入；
（三）不得将公司资产或者资金以其个人名 （三）不得将公司资产或者资金以其个人名
义或者其他个人名义开立账户存储； 义或者其他个人名义开立账户存储；
（四）未向董事会或者股东会报告，并经股 （四）未向董事会或者股东会报告，并经股
东会决议通过，不得自营或者为他人经营与 东会决议通过，不得自营或者为他人经营与
本公司同类的业务； 本公司同类的业务；
（五）未向董事会或者股东会报告，并按照 （五）未向董事会或者股东会报告，并按照
本章程的规定经董事会或股东会决议通过， 本章程的规定经董事会或股东会决议通过，
不得直接或间接与本公司订立合同或者进 不得直接或间接与本公司订立合同或者进
行交易； 行交易；
（六）不得利用职务便利，为自己或他人谋 （六）不得利用职务便利，为自己或他人谋
取属于公司的商业机会，但向董事会或者股 取属于公司的商业机会，但向董事会或者股
东会报告并经股东会决议通过，或者公司根 东会报告并经股东会决议通过，或者公司根
据法律、行政法规或者本章程规定，不能利 据法律、行政法规或者本章程规定，不能利
用该商业机会的除外； 用该商业机会的除外；
（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为 （七）不得接受他人与公司交易的佣金归为
己有； 己有；
（八）不得擅自披露公司秘密； （八）保守商业秘密，不得泄露公司尚未披
（九）不得利用其关联关系损害公司利益； 露的重大信息，不得利用内幕信息获取不正
（十）法律、行政法规、部门规章、公司股 当利益，离职后应当履行与公司约定的竞业
票上市地证券监管规则及本章程规定的其 禁止义务；
他忠实义务。 （九）保证有足够的时间和精力参与公司事
董事违反本条规定所得的收入，应当归公司 务，原则上应当亲自出席董事会，因故不能
所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责 亲自出席董事会的，应当审慎地选择受托
任。 人，授权事项和决策意向应当具体明确，不
董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级 得全权委托；
管理人员或者其近亲属直接或者间接控制 （十）审慎判断公司董事会审议事项可能产
的企业，以及与董事、高级管理人员有其他 生的风险和收益，对所议事项表达明确意
关联关系的关联人，与公司订立合同或者进 见；在公司董事会投反对票或者弃权票的，
行交易，适用本条第二款第（五）项规定。 应当明确披露投票意向的原因、依据、改进
建议或者措施；
（十一）认真阅读上市公司的各项经营、财
务报告和有关公司的传闻，及时了解并持续
关注公司业务经营管理状况和公司已发生
或者可能发生的重大事项及其影响，及时向
董事会报告公司经营活动中存在的问题，不
得以不直接从事经营管理或者不知悉、不熟
悉为由推卸责任；
（十二）关注公司是否存在被关联人或者潜
在关联人占用资金等公司利益被侵占问题，
如发现异常情况，及时向董事会报告并采取
相应措施；
（十三）认真阅读公司财务会计报告，关注
财务会计报告是否存在重大编制错误或者
遗漏，主要会计数据和财务指标是否发生大
幅波动及波动原因的解释是否合理；对财务
会计报告有疑问的，应当主动调查或者要求
董事会补充提供所需的资料或者信息；
（十四）积极推动公司规范运行，督促公司
依法依规履行信息披露义务，及时纠正和报
告公司的违规行为，支持公司履行社会责
任；
（十五）不得利用其关联关系损害公司利
益；
（十六）法律、行政法规、部门规章、公司
股票上市地证券监管规则及本章程规定的
其他忠实义务。
董事违反本条规定所得的收入，应当归公司
所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责
任。
董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级
管理人员或者其近亲属直接或者间接控制
的企业，以及与董事、高级管理人员有其他
关联关系的关联人，与公司订立合同或者进
行交易，适用本条第二款第（五）项规定。
除上述条款修订外，其他内容不变，其他不涉及实质性内容的非重要修订，
如日期变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，未在上述
表格中对比列示。
上述修订后的《公司章程（草案）》《董事会议事规则（草案）》自公司
发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效。本次修订《公
司章程（草案）》《董事会议事规则（草案）》已获得公司股东会授权，无需
提交公司股东会审议。
修订后的《公司章程（草案）》《董事会议事规则（草案）》同日在巨潮
资讯网(https://www.cninfo.com.cn)上披露。
特此公告。
深圳市大族数控科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
