浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募
集配套资金发行情况报告书
股票简称：浙江建投 股票代码：002761
浙江省建设投资集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之向特定对象发行股份
募集配套资金
发行情况报告书
独立财务顾问（主承销商）
：中国国际金融股份有限公司
二〇二六年一月
浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募
集配套资金发行情况报告书
发行人全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员声明
本公司全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员承诺本发行情况报
告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性
承担相应的法律责任。
全体董事和董事会审计委员会委员签名：
陶关锋 叶锦锋 陈光锋
章 磊 陆胜东 金盈
杨 杨 陈建根 邢以群
张美华
浙江省建设投资集团股份有限公司
年 月 日
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本公司全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员承诺本发行情况报
告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性
承担相应的法律责任。
全体非董事高级管理人员签名：
钟建波 叶秀昭 冯海宁
陈海燕 陈智涛
浙江省建设投资集团股份有限公司
年 月 日
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目 录
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释 义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、上市公司
指 浙江省建设投资集团股份有限公司
、浙江建投、浙建集团
国新建源基金、发行股份
指 国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）
购买资产交易对方
交易各方 指 上市公司及国新建源基金
浙江一建 指 浙江省一建建设集团有限公司
浙江二建 指 浙江省二建建设集团有限公司
浙江三建 指 浙江省三建建设集团有限公司
标的公司 指 浙江一建、浙江二建、浙江三建
国资运营公司、控股股东
指 浙江省国有资本运营有限公司
、募集配套资金认购方
浙江一建13.05%股权、浙江二建24.73%股权、浙江三建24.7
标的资产 指
浙江建投向国新建源基金发行股份购买其持有的浙江一建1
本次交易、本次重组 指 3.05%股权、浙江二建24.73%股权、浙江三建24.78%股权，
同时向国资运营公司发行股份募集配套资金
浙江建投向国新建源基金发行股份购买其持有的浙江一建1
本次发行股份购买资产 指
本次募集配套资金 指 浙江建投向国资运营公司发行股份募集配套资金
A 股 指 在境内上市的、以人民币认购和交易的普通股股票
《浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并
本发行情况报告书、本报
指 募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套
告书
资金发行情况报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
中金公司、 独立财务顾
指 中国国际金融股份有限公司
问（主承销商）
发行人律师、天册 指 浙江天册律师事务所
发行人会计师、天健、审
指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
计机构、发行人验资机构
《浙江省建设投资集团股份有限公司向特定对象发行股票
《发行方案》 指
发行与承销方案》
《发行股份购买资产协 上市公司与国新建源基金签署的《关于浙江省建设投资集团
指
议》 股份有限公司之发行股份购买资产协议》
《发行股份购买资产协 上市公司与国新建源基金签署的《关于浙江省建设投资集团
指
议之补充协议》 股份有限公司之发行股份购买资产协议之补充协议》
上市公司与国资运营公司签署的《关于浙江省建设投资集团
《股份认购协议》 指
股份有限公司之股份认购协议》
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《股份认购协议之补充 上市公司与国资运营公司签署的《关于浙江省建设投资集团
指
协议》 股份有限公司之股份认购协议之补充协议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其不时修订
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及其不时修订
《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《实施细则》 指
及其不时修订
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》及其不时修订
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
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第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称 浙江省建设投资集团股份有限公司
英文名称 Zhejiang Construction Investment Group Co., Ltd
法定代表人 陶关锋
成立时间 2006年12月21日
注册地址 浙江省杭州市西湖区文三西路52号
股票简称 浙江建投
股票代码 002761.SZ
股票上市地 深圳证券交易所
建设工程总承包；建筑工程、人防工程、市政工程、风景园林工
程的设计、施工、咨询；路桥工程、机场跑道、机械施工、设备
安装；城乡规划编制服务；工程技术开发；建筑机械制造及设备
租赁；建筑构配件生产、销售；机电设备、五金工具、建筑材料
经营范围 、金属材料、化工原料（不含危险化学品及监控品）、计算机及办
公自动化设备的批发及进出口业务；工程技术培训及咨询业务（
不含营利性职业资格及职业技能培训）；国际工程承包、劳务输出
及所需设备、材料的出口；物业管理。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
互联网地址 www.cnzgc.com
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的决策程序
截至本报告书出具日，本次发行已经履行的决策和审批程序包括：
四十七次、第四届董事会第四十八次、第四届董事会第五十次会议、第四届董事
会第五十四次会议审议通过；
策程序；
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豁免以要约方式增持上市公司股份；
限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》
（证监许可[2025]3026 号）。
截至本报告书出具日，本次发行已履行全部所需的决策及审批程序。
（二）募集资金到账及验资情况
发出《缴款通知书》，2026 年 1 月 13 日，国资运营公司将认购款项汇入独立财
务顾问（主承销商）为本次发行指定的专用账户，认购款项全部以现金支付，2026
年 1 月 14 日，独立财务顾问（主承销商）将扣除不含税承销费后的上述认购款
项的剩余款项划转至上市公司募资专户中。
（天健验[2026]7 号）。经审验，截至 2026 年 1 月 14 日止，上市公司实际已向浙
江省国有资本运营有限公司定向增发人民币普通股（A 股）股票 63,113,604 股，
应募集资金总额 449,999,996.52 元，减除发行费用 201,050.57 元后，募集资金净
额为 449,798,945.95 元。其中，计入实收股本 63,113,604.00 元，计入资本公积（股
本溢价）386,685,341.95 元。本次增资前的注册资本为 1,261,757,333.00 元，实收
股本为 1,261,757,333.00 元，截至 2026 年 1 月 14 日止，变更后的注册资本为
（三）本次发行股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理。
三、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类、面值和上市地点
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），股票面值为人民币
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（二）定价基准日、定价原则及发行价格
本次募集配套资金发行股份采用锁定价格的方式，定价基准日为上市公司第
四届董事会第四十四次会议决议公告日。本次募集配套资金的股份发行价格为
在本次募集配套资金的发行股份定价基准日至发行日期间，若上市公司发生
派息、送股、配股、增发或资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格
将根据中国证监会及深交所的相关规定进行相应调整。
上市公司于 2025 年 7 月 11 日披露了《浙江省建设投资集团股份有限公司
益分派的股权登记日为 2025 年 7 月 16 日，除权除息日为 2025 年 7 月 17 日。因
实施 2024 年年度权益分派，上市公司发行股份购买资产并募集配套资金所涉募
集配套资金的股份发行价格由 7.18 元/股调整为 7.13 元/股。
（三）发行数量
根据发行人及独立财务顾问（主承销商）向深交所报送的《发行方案》，本
次发行的股份数量为 63,113,604 股。
（四）发行对象和发行方式
上市公司采用锁定价格的方式向国资运营公司发行股份募集配套资金。
（五）募集资金到账及验资情况
发出《缴款通知书》，2026 年 1 月 13 日，国资运营公司将认购款项汇入独立财
务顾问（主承销商）为本次发行指定的专用账户，认购款项全部以现金支付，2026
年 1 月 14 日，独立财务顾问（主承销商）将扣除不含税承销费后的上述认购款
项的剩余款项划转至上市公司募资专户中。
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（天健验[2026]7 号）。经审验，截至 2026 年 1 月 14 日止，上市公司实际已向浙
江省国有资本运营有限公司定向增发人民币普通股（A 股）股票 63,113,604 股，
应募集资金总额 449,999,996.52 元，减除发行费用 201,050.57 元后，募集资金净
额为 449,798,945.95 元。其中，计入实收股本 63,113,604.00 元，计入资本公积（股
本溢价）386,685,341.95 元。本次增资前的注册资本为 1,261,757,333.00 元，实收
股本为 1,261,757,333.00 元，截至 2026 年 1 月 14 日止，变更后的注册资本为
（六）锁定期安排
募集配套资金认购方在本次交易中取得的上市公司股份，自新增股份发行结
束之日起 36 个月内不以任何方式进行转让。
本次交易新增股份发行完成后，募集配套资金认购方通过本次募集配套资金
发行取得的上市公司股份由于上市公司派送股票股利、资本公积金转增股本、配
股等原因而增加的，亦将遵守上述锁定期约定。在上述股份锁定期届满后，其转
让和交易将按照中国证监会和深交所的有关规定执行。
若上述锁定期与届时证券监管机构的最新监管意见不相符的，募集配套资金
认购方将根据相关证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。
四、本次发行的发行对象情况
（一）本次发行对象基本情况
本次发行对象为国资运营公司，本次发行的股份数量为 63,113,604 股，自新
增股份发行结束之日起 36 个月内不以任何方式进行转让，国资运营公司的基本
情况如下：
公司名称 浙江省国有资本运营有限公司
法定代表人 姜扬剑
注册资本 1,000,000万元人民币
统一社会信用代码 91330000798592788H
成立时间 2007年2月15日
注册地址 浙江省杭州市求是路8号公元大厦北楼25楼
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投资与投资管理及咨询服务，资产管理与处置，股权管理，股权
投资基金管理，金融信息服务。（未经金融等监管部门批准，不
经营范围
得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至本报告书出具日，国资运营公司的股权结构如下：
截至本报告书出具日，国资运营公司的实际控制人为浙江省国资委。
（二）本次发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排
本次发行的发行对象为国资运营公司，国资运营公司系上市公司的控股股东，
与发行人构成关联关系，本次发行构成关联交易。
（1）最近一年重大交易
最近一年国资运营公司与发行人之间不存在重大交易。
（2）未来交易安排
对于未来可能发生的交易，公司将按照《公司章程》及相关法律法规的要求，
履行相应的审批决策程序和信息披露义务。
（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
根据《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》
和《私募投资基金登记备案办法》，私募投资基金系指以非公开方式向合格投资
者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投
资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要按规定办理私募基金
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管理人登记及私募基金备案。
独立财务顾问（主承销商）及发行人律师对本次发行的发行对象是否属于
私募投资基金的备案情况进行了核查：本次发行的认购对象国资运营公司以自
有资金认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督
管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》规定的私募基金或私募基
金管理人，无需履行相关的登记备案手续。
（四）关于认购对象适当性的说明
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》，独立财务顾问（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。
投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为 I 型专业投资
者、II 型专业投资者，普通投资者按其风险承受能力等级由低至高划分为五类，
分别为 C1、C2、C3、C4、C5。本次向特定对象发行风险等级界定为 R4 级，适
合专业投资者和普通投资者中风险承受能力等级在 C4 及以上的投资者参与申购。
投资者具体分类标准如下：
投资者类别 分类标准
基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；
经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金
管理人。
I 型专业投资者 2、上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管
理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理
财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。
格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。
（1）最近 1 年末净资产不低于 2,000 万元；
（2）最近 1 年末金融资产不低于 1,000 万元；
（3）具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。
（1）金融资产不低于 500 万元，或者最近 3 年个人年均收入不低于 50
II 型专业投资者 万元；
（2）具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具
有 2 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于 I
型专业投资者第 1 项规定的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认
证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。前述金融资产，是指银行存
款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、
保险产品、期货及其他衍生产品等。
除专业投资者外，其他投资者均为普通投资者。
普通投资者
独立财务顾问（主承销商）将根据普通投资者提交的《投资者风险承受能
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投资者类别 分类标准
力评估问卷》进行评分，并对投资者风险承受能力进行判定，具体标准见
下表。
自然人客户/机构客户风险承受能力划分标准对照表：
投资者风险等级 风险承受能力 分值区间
C1 保守型 20 分以下
C2 谨慎型 20-36 分
C3 稳健型 37-53 分
C4 积极型 54-82 分
C5 激进型 83 分以上
独立财务顾问（主承销商）已对浙江省国有资本运营有限公司履行投资者适
当性管理，浙江省国有资本运营有限公司属于 C4 级普通投资者，风险承受能力
等级与本次发行的风险等级相匹配，独立财务顾问（主承销商）已对投资者提交
的适当性管理材料进行审核、判定。
（五）关于认购对象资金来源的说明
根据国资运营公司出具的《关于认购募集配套资金的承诺》，国资运营公司
认购本次募集配套资金发行股份的全部资金（以下简称“认购资金”）均为自有
资金或自筹资金，认购资金来源合法合规，不存在对外募集、代持、结构化安排，
不存在直接或间接使用上市公司及其关联方资金用于认购本次配套募集资金发
行股份的情形，不存在接受上市公司或其利益相关方提供的财务资助、补偿、承
诺收益或其他协议安排的情形。
经核查，本次发行中不存在发行人直接或通过其利益相关方向认购对象提供
财务资助、补偿、承诺收益等的情形，符合中国证监会《监管规则适用指引——
发行类第 6 号》等相关规定。
五、本次发行相关机构情况
（一）独立财务顾问（主承销商）
机构名称：中国国际金融股份有限公司
法定代表人：陈亮
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦2 座27 层及28 层
电话：010-65051166
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传真：010-65051156
项目主办人：于嘉伟、段毅宁
项目协办人：赵晨、陶玏艺
其他经办人员： 张磊、陈婧、包岱秦、钟婧雯、徐嘉仪、郝世佼、童俊豪、
吴闻起、孙梓洲
（二）发行人律师事务所
机构名称：浙江天册律师事务所
单位负责人：章靖忠
注册地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼
电话：0571-87901111
传真：0571-87901500
经办律师：吕崇华、王淳莹、汪子翀
（三）审计机构
机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
单位负责人：翁伟
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
电话：0571-88216888
传真：0571-88216999
经办人员：胡燕华、尹志彬、孙敏、项巍巍、王福康、赵郑玉、陈宇炜、童
贤
（四）验资机构
机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
单位负责人：翁伟
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
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电话：0571-88216888
传真：0571-88216999
经办人员： 胡燕华、项巍巍
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第二节 发行前后相关情况对比
一、本次发行前后公司前十名股东变化情况
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至2025 年 9 月30 日，公司前十名股东持股情况如下：
持股数量 持股比 持有有限售条
序号 股东名称 股东性质
（股） 例（%） 件的股份数量
招商银行股份有限公司－南方中证1000交 基金、理财产品
易型开放式指数证券投资基金 等
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交 基金、理财产品
易型开放式指数证券投资基金 等
交通银行股份有限公司－广发中证基建工 基金、理财产品
程交易型开放式指数证券投资基金 等
（二）本次发行后公司前十名股东情况
本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东情况如下：
持股数量 持股比 持有有限售条
序号 股东名称 股东性质
（股） 例（%） 件的股份数量
国新建源股权投资基金（成都）合伙企业
（有限合伙）
招商银行股份有限公司－南方中证1000交 基金、理财产品
易型开放式指数证券投资基金 等
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持股数量 持股比 持有有限售条
序号 股东名称 股东性质
（股） 例（%） 件的股份数量
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交 基金、理财产品
易型开放式指数证券投资基金 等
二、本次发行对公司的影响
（一）本次发行对公司股本结构的影响
本次交易前，上市公司控股股东为国资运营公司，实际控制人为浙江省国资
委。本次交易后，上市公司控股股东仍为国资运营公司，实际控制人仍为浙江省
国资委，本次交易不会导致上市公司的控股股东及实际控制人变更。
本次发行完成后，上市公司的股本总额超过 4 亿元，且社会公众股东所持公
司股份不低于 10%，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的
上市条件。
（二）本次发行对公司业务及资产的影响
本次募集配套资金在扣除发行费用及中介机构相关费用后，拟用于标的公司
的募投项目建设及上市公司补充流动资金。募投项目的建设有利于标的公司优化
生产，提升经济效益，增强上市公司的盈利能力；募集配套资金将增加上市公司
的总资产与所有者权益，有利于上市公司降低整体债务水平、降低财务风险和流
动性风险、优化上市公司资本结构。
（三）本次发行后公司治理情况变化情况
本次发行股份不会对上市公司现有治理结构产生重大影响，公司将继续加强
和完善公司的法人治理结构。
（四）本次发行后董事、高级管理人员、科研人员变化情况
本次发行不会对上市公司的董事、高级管理人员、科研人员造成直接影响，
上市公司董事、高级管理人员、科研人员不会因本次发行而发生重大变化。
（五）本次发行对公司同业竞争和关联交易的影响
上市公司主要从事建筑施工业务以及与建筑产业链相关的工程设计咨询、产
业投资业务、工业制造业务及建筑专业服务。上市公司的控股股东为国资运营公
司，实际控制人为浙江省国资委，根据浙江省委、省政府确定的战略定位，国资
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运营公司为代表浙江省国资委履行出资人职能的国有资本运营平台，主要负责国
有资本管理和运作，原则上不参与持股企业具体经营，是浙江省国资委监管职能
的延伸和操作平台。本次交易前，上市公司与控股股东及其关联企业之间不存在
同业竞争。
本次交易系对上市公司控股子公司少数股权进行的收购，本次交易后，上市
公司的控股股东仍为国资运营公司，实际控制人仍为浙江省国资委，上市公司的
业务范围及合并财务报表范围不会因此发生变化，本次交易不会新增同业竞争。
因此，本次交易对上市公司同业竞争不构成影响。
除国资运营公司参与认购本次发行的股份外，本次发行不会产生新的关联交
易。若未来上市公司因正常的业务经营需要新增与发行对象及其关联方之间的交
易，上市公司将按照《公司章程》及相关法律法规的要求，遵照市场化原则公平、
公允、公正地确定交易价格，并履行相应的审批决策程序和信息披露义务。
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第三节 主承销商关于本次发行过程和认购对象合规性的结
论性意见
经核查，独立财务顾问（主承销商）认为：
“1、上市公司本次发行 A 股股票经过了必要的授权，获得了上市公司董事
会、股东会等批准，取得了深交所的审核通过及中国证监会的注册批复。本次发
行的发行过程符合《公司法》
《证券法》
《证券发行与承销管理办法》和《注册管
理办法》等法律、法规的有关规定以及上市公司关于本次发行的董事会、股东会
决议的相关规定，符合中国证监会《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2025]3026 号）和上
市公司履行的内部决策程序的要求，符合本次发行启动前主承销商向深交所报备
的发行方案的要求。上市公司本次发行的发行过程合法、有效。
东的利益，符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《注册管理办
法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定及本次发行的发行方案的相
关规定。发行对象的投资者类别（风险承受等级）与本次发行的风险等级相匹配。
本次发行对象的认购资金来源为自有资金或自筹资金，认购资金来源合法合规，
不存在对外募集、代持、结构化安排。本次发行的发行对象为国资运营公司，国
资运营公司为上市公司的控股股东，与上市公司构成关联关系，本次发行构成关
联交易。上市公司未向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承
诺，不存在直接或间接使用上市公司及其关联方资金用于认购本次配套募集资金
发行股份的情形，不存在接受上市公司或其利益相关方提供的财务资助、补偿、
承诺收益或其他协议安排的情形。”
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第四节 发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的
结论性意见
经核查，本次交易的法律顾问天册认为：“截至本法律意见书出具日，本次
发行已经取得现阶段所必要的批准和授权，具备实施的法定条件，交易各方有权
按照该等批准和授权实施本次交易；本次发行所涉及《股份认购协议》《股份认
购协议之补充协议》《缴款通知书》等文件合法有效；本次发行过程符合《公司
法》
《证券法》
《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，发行结果合
法有效；本次发行的认购对象符合《公司法》
《证券法》
《注册管理办法》等法律、
法规和规范性文件的规定。”
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第五节 有关中介机构的声明
（中介机构声明见后附页）
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独立财务顾问（主承销商）声明
本独立财务顾问（主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认本发
行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性
和完整性承担相应的法律责任。
法定代表人或授权代表：
王曙光
独立财务顾问主办人：
于嘉伟 段毅宁
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募
集配套资金发行情况报告书
发行人律师声明
本所及本所经办律师已对本发行情况报告书进行了核查，确认本发行情况报
告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾，确认本发行情况报告书不致因所引用
内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本发行情况报告书引用的法律
意见书的内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
律师事务所负责人：
章靖忠
经办律师：
吕崇华 王淳莹
经办律师：
汪子翀
浙江天册律师事务所
年 月 日
浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募
集配套资金发行情况报告书
审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与
本所出具的《审计报告》（天健审〔2025〕15028 号、天健审〔2025〕16240 号、
天健审〔2025〕16280 号）和《审阅报告》
（天健审〔2025〕16230 号）的内容无
矛盾之处。本所及签字注册会计师对本发行情况报告书中引用的上述报告内容无
异议，确认本发行情况报告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
胡燕华 王福康 孙 敏
签字注册会计师：
尹志彬 项巍巍 童 贤
签字注册会计师：
陈宇炜 赵郑玉
天健会计师事务所负责人：
翁 伟
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募
集配套资金发行情况报告书
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与
本所出具的《验资报告》
（天健验[2026]7 号）的内容无矛盾之处。本所及签字注
册会计师对本发行情况报告书中引用的上述报告内容无异议，确认本发行情况报
告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述
内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
胡燕华 项巍巍
天健会计师事务所负责人：
翁 伟
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募
集配套资金发行情况报告书
第六节 备查文件
一、备查文件
份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2025]3026 号）；
股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行
股份募集配套资金发行过程和认购对象合规性的报告》；
司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配
套资金发行过程和认购对象合规性的法律意见书》；
（天健验[2026]7 号）；
二、备查方式
投资者可以在下列地点查阅上述备查文件：
存放公司：浙江省建设投资集团股份有限公司
办公地址：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号
联系人：陈智涛、张凯奇
电话：0571-88057132
传真：0571-88052152
三、查询时间
股票交易日：上午 9:00~11:30 ，下午 13:00~17:00。
（以下无正文）
浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募
集配套资金发行情况报告书
（本页无正文，为《浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书》的签
章页）
浙江省建设投资集团股份有限公司
年 月 日
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