证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2026-2
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第十届董事会第二十四次会议于 2026 年 1 月 19 日在公司四楼会议室以
通讯方式召开。会议通知于 3 日前以邮件方式向全体董事、高级管理人
员和纪委书记发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由
董事长林存友先生主持，公司高级管理人员及纪委书记列席会议。会议
的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
为满足日常生产经营需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
等规定，公司对 2026 年度与控股股东山东高速集团有限公司及其下属子
公司之间将发生的提供、接受劳务等关联交易事项进行合理预计。具体
内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于预计 2026 年度日常关联交易的公告》。
关联交易对象中包括公司控股股东山东高速集团有限公司及其子公
司，董事马宁先生与其存在关联关系，回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
本议案经独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）全体董事回避表决《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司治理准则》等法律法规和规范性文件规定，修订本制度。详见 2026
年 1 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级
管理人员薪酬管理制度》。本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表
决，直接提交公司股东会审议。
本议案会前已提交薪酬与考核委员会审阅，因涉及全体委员薪酬，
全体委员回避表决。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会拟定于 2026 年 2 月 4 日（星期三）在公司四楼会议室召
开 2026 年第一次临时股东会。详见 2026 年 1 月 20 日《中国证券报》
《证
券时报》
《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
三、备查文件
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
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