证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2026-010
债券代码：123158 债券简称：宙邦转债
深圳新宙邦科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 19 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 19 日
室
会规则》等有关法律法规及公司制度的规定
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 397 人，代表股份 323,517,922 股，占公司有表
决权股份总数的 43.1788%。
其中：通过现场投票的股东 16 人，代表股份 292,976,643 股，占公司有表决
权股份总数的 39.1026%。
通过网络投票的股东 381 人，代表股份 30,541,279 股，占公司有表决权股份
总数的 4.0762%。
通过现场和网络投票的中小股东 384 人，代表股份 39,001,607 股，占公司有
表决权股份总数的 5.2054%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 8,460,328 股，占公司有表
决权股份总数的 1.1292%。
通过网络投票的中小股东 381 人，代表股份 30,541,279 股，占公司有表决权
股份总数的 4.0762%。
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 751,791,551 股，其中公司
回购专用证券账户中的股份数量为 2,539,800 股，该回购股份不享有表决权，因
此本次股东会享有表决权的股份总数为 749,251,751 股。以上百分比计算结果四
舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是
由于四舍五入所造成。
公司全体董事通过现场或视频通讯方式出席了本次股东会，公司部分高级管
理人员通过现场或视频通讯方式列席了本次股东会，公司聘请的律师对本次会议
进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
审议通过了《关于投资建设中东新宙邦锂离子电池材料项目的议案》
总表决情况：
同意 323,457,322 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9813%；
反对 40,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0126%；弃权 19,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 38,941,007 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0510%。
本议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所指派王璟律师、段博文律师现场出席了本次
股东会并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东会的召集和召开程序符合
《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股
东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符
合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
所关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
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