证券代码：920720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2026-001
无锡吉冈精密科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
生因工作原因通过线上方式出席本次会议）；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年股权激励计划回购注销部分限制性股票方案的议
案》
同意股数 175,566,777 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案为特别决议事项，获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上
股东审议通过。
本议案不涉及关联交易，出席本次股东会的股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
同意股数 175,566,777 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案为特别决议事项，获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上
股东审议通过。
本议案不涉及关联交易，出席本次股东会的股东无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
年股权激励计
划回购注销部
分限制性股票
方案的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏新苏律师事务所
（二）律师姓名：张涵、孙建伟
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》
《股东会规则》
《上市
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本
次股东会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，本次股东会的表
决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《无锡吉冈精密科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
（二）
《江苏新苏律师事务所关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2026 年第
一次临时股东会之法律意见书》。
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