证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2026-006
广州集泰化工股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化
工股份有限公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 04 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 02 月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 04 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）2026 年 01 月 29 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委
托书模板详见附件二；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
《关于调整部分募投项目投资规模及募投项目延
期的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额
度并提供抵押担保及接受关联方担保的议案》
《关于继续为公司经销商申请银行授信提供担保
的议案》
《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议
案》
通过，提案 2.00 至 4.00 已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，提案
内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日、2026 年 01 月 20 日披露在《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
地维护中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手
续。受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持本人身份证、委托人身份
证复印件、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明
进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表
人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡或其
他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）异地股东可凭以上文件采用信函、传真或电子邮件的方式登记，公
司不接受电话登记。请仔细填写《参会股东登记表》以便登记确认，《参会股
东登记表》模板详见附件三。通过电子邮件方式登记的，请将邮件发送至
jitaihuagong@jointas.com，主题注明“股东会”。通过传真登记的，公司传
真号码：020-85526634。通过信函方式登记的，相关文件请寄往：广州开发区
南翔一路 62 号 C 座五楼董事会办公室；邮编：510000（信封请注明“股东会”
字样）。用于登记的相关文件需于 2026 年 02 月 02 日 17:00 前送达公司，登
记时间以信函、传真及电子邮件抵达公司的时间为准。
（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到
场。本次股东会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
（1）联系人：罗红姣
（2）电话号码：020-85532539
（3）传真号码：020-85526634
（4）电子邮箱：jitaihuagong@jointas.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所
互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司
董事会
二〇二六年一月十九日
附件一
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“集泰投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》《深圳证券交易所互联网投
票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。
附件二
授权委托书
兹授权委托___________先生（女士）代表本公司/本人出席于 2026 年 02
月 4 日召开的广州集泰化工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代表
本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次股东会表决事
项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公
司/本人承担。
该列打勾
提案
提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
编码
以投票
非累积投票提案
《关于调整部分募投项目投资规模及募
投项目延期的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度申请综
方担保的议案》
《关于继续为公司经销商申请银行授信
提供担保的议案》
《关于为全资子公司申请银行授信提供
担保的议案》
注：股东根据本人意见对上述非累积投票审议事项选择同意、反对、弃权，并在相应
表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。
委托人名称（签名或盖章）：
委托人证件号码：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附件三
参会股东登记表
股东姓名/名称
股东身份证号码/营业执照号码
法人股东之法定代表人姓名
股东账号
持股数量
出席会议人员姓名
是否委托
代理人姓名
代理人身份证件号码
联系电话
电子邮件
传真号码
联系地址
注：
有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东
会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
件），信函、传真以登记时间内广州集泰化工股份有限公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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