证券代码：920720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2026-004
无锡吉冈精密科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法
律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事董瀚林先生、独立董事章炎先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
公司根据生产经营及业务发展的资金需要，2026 年度拟向相关银行申请累
计不超过人民币 60,000.00 万元（含）的综合授信额度，综合授信品种包括但不
限于：流动资金借款、项目贷款、并购贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开
具信用证等业务。同时授权公司董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资事
项（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）的有关法律文件（包括但不限于
合同、协议、凭证等文件）。
本次申请银行综合授信额度事项的授权期限自 2026 年第二次临时股东会审
议通过之日起 12 个月内有效，在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可
循环使用。
公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额，在取得银行的授信额
度后，公司将视业务需要在授信额度范围内办理具体业务，公司实际融资方式、
担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由公司与银行签署的合同确定。
本次向银行申请授信额度是公司业务发展及生产经营的正常需要，将对公司
日常生产经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和
全体股东利益的情形。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于预计 2026 年度银行授信的公告》（公告编号：2026-005）。
本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》
根据公司生产经营情况,公司预计于 2026 年度将累计向公司大股东、实际控
制人周延累计借款不超过 2,000.00 万元用于补充公司流动资金，采购生产物资
等。周延，男，中国国籍，无境外永久居留权。周延是公司的控股股东、实际控
制人。公司与其发生的交易构成了公司的关联交易。
上述关联方交易行为，系公司业务发展及生产经营的正常所需，且均遵循诚
实信用、自愿、公平合理的基本原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形。公司与控股股东、实际控制人及其他关联方在业务、人员、资产、
机构、财务等方面独立，该日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，未
使公司主营业务对关联方形成依赖。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。
本议案已经公司第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。
本议案涉及关联交易事项，关联董事周延、张玉霞回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司及子公司暂时闲置自有资金的使用效率和效益，降低管理风险，
增加公司收益，在不影响公司及子公司主营业务发展，确保日常经营需求，保证
资金安全的前提下，公司及子公司拟择机使用暂时闲置自有资金购买理财产品，
公司单笔购买理财产品（含外币理财产品）金额或任意时点持有未到期的理财产
品（含外币理财产品）总额不超过人民币 35,000.00 万元（含 35,000.00 万元）
（包括但不限于银行定期存单、收益凭证、结构性存款、保本型理财产品等）。
投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品。
上述额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围
内，可循环滚动使用，同时授权公司董事长在上述额度内行使该项投资决策权并
签署相关法律文件。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司将于 2026 年 2 月 5 日下午 15 时 00 分在公司会议室召开 2026 年第二次
临时股东会，审议上述应提交股东会审议表决的议案。
本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
（二）
《无锡吉冈精密科技股份有限公司第四届董事会 2026 年第一次独立董事专
门会议决议》。
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