证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2026-003
宁夏英力特化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第二次会议通知于2026年1月4日以专人送达或电子邮件方式向公司
董事发出。
室召开。
二、董事会会议审议情况
年度日常关联交易的议案》。
在公司控股股东方任职的关联董事李铁柱先生、段春宁先生审议
本议案时回避了表决，本议案需提交 2026 年第一次临时股东会审议，
关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。
公司《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》刊载于同日巨
潮资讯网。
年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案》。
在公司控股股东方任职的关联董事李铁柱先生、段春宁先生审议
本议案时回避了表决，本议案需提交 2026 年第一次临时股东会审议，
关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。
公司《关于预计 2026 年与国家能源集团财务有限公司关联存贷
款等金融业务的公告》刊载于同日巨潮资讯网。
年度融资计划的议案》。
为保证公司生产经营等各项工作顺利进行，同意 2026 年度通过
信用、抵押、融资租赁、保理、供应链、银行承兑汇票等方式，向金
融机构或非金融机构申请间接融资总额不超过 115,000 万元，预计
年开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。
在公司控股股东方任职的关联董事李铁柱先生、段春宁先生审议
本议案时回避了表决，本议案需提交 2026 年第一次临时股东会审议，
关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。
公司《关于预计 2026 年开展融资租赁业务暨关联交易的公告》
刊载于同日巨潮资讯网。
年开展保理业务暨关联交易的议案》。
在公司控股股东方任职的关联董事李铁柱先生、段春宁先生审议
本议案时回避了表决，本议案需提交 2026 年第一次临时股东会审议，
关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。
公司《关于预计 2026 年开展保理业务暨关联交易的公告》刊载
于同日巨潮资讯网。
年 PVC 期货套期保值业务的议案》。
公司开展期货套期保值业务，可以在一定程度上规避商品价格波
动的风险，防范商品价格大幅波动对公司造成不良影响，提高运营资
金使用效率，增强财务稳健性。同意 2026 年度在最大持仓量不超过
期货套期保值业务。
公司《关于开展 2026 年度 PVC 套期保值业务可行性分析报告》
刊载于同日巨潮资讯网。
事长专题会议事规则（试行）>的议案》。
《宁夏英力特化工股份有限公司董事长专题会议事规则》刊载于
同日巨潮资讯网。
司 2026 年第一次临时股东会的议案》。
《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》刊载于同日
巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》。
三、备查文件
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
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