证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2026-003
深圳可立克科技股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董
事会第十七次会议于 2026 年 1 月 19 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2026
年 1 月 13 日以电子邮件的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，
应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内
容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
为提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，在确保募投项目的正常实施
和资金安全的前提下，同意公司及实施募投项目的全资子公司使用不超过人民币
产品，使用期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动
使用，购买的理财产品不得用于质押。
表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日公司披露在《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司使用部分闲置募
集资金购买理财产品的公告》。
三、 备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
深圳可立克科技股份有限公司董事会
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