证券代码：000698 证券简称：ST 沈化 公告编号：2026-004
沈阳化工股份有限公司
关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 19 日召开了第
十届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于调整公司第十届董事会专门
委员会委员的议案》及其子议案《关于调整公司第十届董事会战略委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》《关于调整公司第十届董事会审计委员
会委员的议案》。鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会各专门委员会正
常有序开展工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相
关规定，对第十届董事会各专门委员会委员作相应调整。现将调整情况公告如下：
一、《关于调整公司第十届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会委员的议案》
如股东会审议通过《关于补选独立董事的议案》，则调整后战略委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会组成如下：
战略委员会：朱斌（主任委员）
胡川、陈立国、陶胜洋、王丽
提名委员会：王丽（主任委员）
朱斌、胡斌、吴粒、陶胜洋
薪酬与考核委员会：陶胜洋（主任委员）
朱斌、胡川、吴粒、王丽
上述委员会委员的任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过《关于补
选独立董事的议案》之日起至第十届董事会届满之日止。
二、《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》
如股东会审议通过《关于补选独立董事的议案》及《关于调整公司第十届董
事会审计委员会委员的议案》，则调整后审计委员会组成如下：
审计委员会：吴粒（主任委员）
焦崇高、胡斌、陶胜洋、王丽
上述委员会委员的任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过《关于补
选独立董事的议案》及《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》之
日起至第十届董事会届满之日止。
特此公告。
沈阳化工股份有限公司董事会
二〇二六年一月十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
