证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2026-004
营口金辰机械股份有限公司
关于非独立董事辞任暨补选第五届董事会
非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 1 月
向董事会申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。辞任后，王明建先生仍担
任公司首席营销官。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
? 公司于 2026 年 1 月 19 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司 2026
年第一次临时股东会审议。
一、非独立董事辞任情况
(一) 非独立董事辞任的基本情况
是否继续 是否存
在上市公 在未履
辞任职 辞任 具体职务
姓名 辞任时间 原定任期到期日 司及其控 行完毕
务 原因 （如适用）
股子公司 的公开
任职 承诺
非独立 2026 年 1 月 19 2027 年 1 月 15 个人
王明建 是 首席营销官 是
董事 日 日 原因
(二) 辞任对公司的影响
公司董事会于 2026 年 1 月 19 日收到非独立董事王明建先生提交的书面辞职
报告，因个人原因，王明建先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，该
辞职报告自送达公司董事会之日起生效，王明建先生辞任后将继续在公司担任其
他职务。王明建先生将按照相关规定做好交接工作。公司董事会对王明建先生在
任期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢!
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
《营口金辰机械股
份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，王明建先生的辞任不
会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，亦
不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。公司将根据《上海证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规及其所作的相关承诺进行管理。
二、补选公司非独立董事的情况
为完善公司治理结构、保证公司董事会工作的正常开展，公司于 2026 年 1
月 19 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董
事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查，祁海珅先生（简历详
见附件）的任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规章制度的
要求，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施、被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事的情况。公司董事会同意提名祁海珅先生为
公司第五届董事会非独立董事候选人，上述议案尚需提交公司 2026 年第一次临
时股东会审议，任期自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起至公司第
五届董事会届满之日止。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
附件：
第五届董事会补选非独立董事候选人简历
祁海珅先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，机械工程师、注册建造师。曾任中国巨力集团（巨力索具股份有限公司、巨
力新能源股份有限公司等）技术总监、生产副厂长、国内工程公司常务副总经理、
国际工程公司总经理等职务；2012 年 5 月至 2023 年 3 月任北京特亿阳光新能源
科技有限公司总裁（其中 2017 年至 2019 年兼任北京长虹特亿阳光新能源科技有
限公司董事总经理）；2012 年 5 月至 2024 年 9 月任北京特亿阳光新能源科技有
限公司执行董事；2023 年 1 月至 2023 年 4 月任公司常务顾问；2023 年 4 月至
祁海珅先生，与公司控股股东及实际控制人、董事、其他高级管理人员以及
其他持有公司 5%以上股份的股东不存在其他关联关系。祁海珅先生未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚。
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