证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2026-006
聆达集团股份有限公司
关于调整董事会席位及高级管理人员称谓
并修订《公司章程》等相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2026 年 1 月 19 日召开的第六
届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整董事会席位及高级管理人员称谓
并修订<公司章程>等相关制度的议案》，本议案尚需提交 2026 年第一次临时股
东会审议。现将具体情况公告如下：
一、关于调整董事会席位及高级管理人员称谓并修订《公司章程》等相关
制度的说明
为进一步优化公司治理结构，提高公司董事会决策的科学性和有效性，公司
拟将董事会成员人数由 9 名减少至 7 名，其中非独立董事人数由 6 名减少至 4
名，独立董事人数不变，仍为 3 名，同时调整部分高级管理人员称谓，将公司原
“总裁”、“副总裁”的职务称谓分别调整为“总经理”、“副总经理”，取消
“首席执行官（CEO）”职务。公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上市公司章程指引》
等有关规定，拟对《聆达集团股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）
序号 制度名称 是否需要股东会审议
本议案中修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对
外担保管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《对外投资管理制度》
需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
二、其他事项说明
本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准，自公司股东会
审议通过之日起生效施行。公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司董事
会指定专人办理工商变更登记（备案）相关手续。
特此公告。
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