证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2026-008
山推工程机械股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 1 月 5 日和 2026
年 1 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
刊登了《山推工程机械股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-003）和《山推工程机械股份有限公司关于 2026 年第一次临时股东会增
加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-007）。本次股东会将采取网
络投票与现场投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东
行使表决权，现将本次股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 23 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 01 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会
议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本次股东会公司股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日 2026 年 1
月 19 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
√作为投票对象的子
议案数（3）
与潍柴控股集团有限公司及其关联方的关
联交易
与中国重型汽车集团有限公司及其关联方
的关联交易
关于公司控股股东延期履行避免同业竞争
承诺的议案
（1）上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日、1 月 13 日在《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
（2）以上议案均为关联交易事项，关联股东应当回避表决；其中议案 1 为逐项表
决事项，需逐项表决通过。
（3）本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
三、会议登记等事项
（1）登记方式
法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账
户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证
明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持
股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议
时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件 2）
（2）登记时间：2026 年 1 月 20 日上午 8:30—11:30，下午 13:30—16:30。
（3）登记地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼董事会办公室。
（1）会议联系方式
联 系 人：付丽媛 贾 营
联系电话：0537-2909616， 2909532
传 真：0537-2340411
电子邮箱：zhengq@shantui.com
（2）会议费用：股东出席会议期间，食宿、交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
五、备查文件
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会往来投票实施细则》
《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
山推工程机械股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山推工程机械股份有
限公司于 2026 年 01 月 23 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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