证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2026-04
北京中迪投资股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 04 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02
月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 02 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场、远程会议：股东本人出席现场、远程会议或者通过授权委托他人出席现
场、远程场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统行使表决权。
（1）股权登记日为：2026 年 1 月 28 日。
凡 2026 年 1 月 28 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东，均有权依据本通知公告的方式出席本次股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二层会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
前述议案已经公司第十一届董事会第四次临时会议审议通过，详细内容请参阅公司刊登在《证券
时报》及巨潮资讯网上的相关公告。公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
法人单位证明等凭证办理登记手续；
（1）个人股股东应持股东账户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手续；受托
代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡、有效持股凭证办理登记手
续；
（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定
代表人的身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出席人身份证办
理登记手续；
午 16:30 时间内，根据本次股东会通知公告提供的联系方式与公司取得联系，提供相关材
料，完成股东参会信息登记。
股东如选择远程通讯方式参会，可持上述证件在 2026 年 1 月 29 日上午 9:30—下午
完成股东参会信息登记。
参会股东、股东代理人身份经审核通过后，公司将提供腾讯会议的会议号等信息，获
得远程通讯会议相关信息的股东请勿向他人分享此等信息。股东、股东代理人届时可以通
过智能手机、平板电脑设备或计算机进入“腾讯会议”移动端或 PC 端参会。未提前进行
参会登记的股东仍可通过网络投票方式行使股东权利。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
中迪投资第十一届董事会第四次临时会议决议。
特此公告。
北京中迪投资股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
北京中迪投资股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京中迪投资股份有限公
司于 2026 年 02 月 04 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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