证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2026－004
北京合康新能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
股份有限公司会议室。
市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
数287,851,650股，占公司有表决权股份总数的25.5120%。其中，参加现场表决的
股东及股东代表共2人，代表公司有表决权的股份数为238,855,418股，占公司有
表决权股份总数的21.1695%；参加网络投票的股东及股东代表共334人，代表公
司有表决权的股份数为48,996,232股，占公司有表决权股份总数的4.3425%；
出 席 本 次 股 东 会 的 中 小 投 资 者 共 334 人 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 的 股 份 数
派律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 268,332,911 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 80,900 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0281%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 58,147,493 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.8684%；反对 19,437,839 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.0274%；弃权 80,900 股（其
中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1042%。
表决结果：通过。
励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意 268,338,411 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 80,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0279%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 58,152,993 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.8755%；反对 19,432,839 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.0210%；弃权 80,400 股（其
中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1035%。
表决结果：通过。
议案》
表决结果：同意 268,334,711 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 79,100 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0275%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 58,149,293 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.8708%；反对 19,437,839 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.0274%；弃权 79,100 股（其
中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1018%。
表决结果：通过。
本议案采用累积投票制的方式选举。表决结果如下：
表决结果：同意股份数：277,654,209 股。
中小股东表决结果：同意股份数：67,468,791 股。
表决结果：当选。
表决结果：同意股份数：277,396,285 股。
中小股东表决结果：同意股份数：67,210,867 股。
表决结果：当选。
三、律师出具的法律意见书
席本次股东会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书。
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