证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2026-003
中红普林医疗用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六
次会议于 2026 年 1 月 19 日以通讯方式召开，2026 年 1 月 16 日公司以电话和电
子邮件方式向全体董事发出会议通知（全体董事已同意豁免本次临时董事会通知
的时间要求）。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长桑树军
先生主持，公司高级管理人员和相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合相
关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
的议案》
公司在保障其正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 20 亿元的
自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型、风险可控的低风险理财产品，在上
述额度内，资金可以滚动循环使用。本次投资事项有效期限为 2026 年度，自公
司 2026 年第一次临时股东会审议通过后生效。同时，董事会提请 2026 年第一次
临时股东会授权董事长、总经理或其授权人士在额度范围内行使相关决策权并签
署有关法律文件。
该议案已经审计委员会全体成员审议通过。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于 2026 年度拟使用自有闲置资金投资低风险型理财产品的公告》（公告
编号：2026-004）。
为有效规避外汇市场的风险，公司及其控股子公司拟开展外汇衍生品交易业
务，以减少汇率波动对公司的影响，公司开展外汇衍生品交易业务以进行外汇套
期保值、管理进出口业务汇率风险和调剂资金余缺为目的，不存在任何投机性操
作。开展外汇衍生品交易业务不会影响公司主营业务的发展，有利于公司进出口
业务的开展。同意公司编制的《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的可行
性分析报告》。
公司董事会同意 2026 年度内公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，
任意时点余额不超过美元 5 亿元，上述交易额度可循环滚动使用。董事会提请股
东会授权总经理作为外汇衍生品投资业务总负责人，由总负责人审批在限额内的
外汇衍生品投资业务，并授权公司及控股子公司的外汇衍生品投资业务的具体负
责人办理相关事宜。上述交易额度的有效期限为 2026 年度，自公司 2026 年第一
次临时股东会审议通过后生效。
该议案已经审计委员会全体成员审议通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-005）、
《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
案》
为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，公司及子公司拟
根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，以充分利用期货市场的套期
保值功能，提升整体抵御风险能力，增强盈利稳定性，规避原材料产品价格波动
风险，提升公司经营管理水平。公司董事会同意公司及子公司拟在关联方国贸期
货有限公司（以下简称“国贸期货”）账户开展商品期货套期保值业务，国贸期
货将收取相应服务费，预计 2026 年度内产生服务费用不超过 50 万元；交易保证
金上限不超过人民币 500 万元，可循环使用；相关商品期货品种交易总额不超过
的可行性分析报告》。交易期限为 2026 年度，自公司 2026 年第一次临时股东会
审议通过后生效。
公司独立董事召开了 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过并一致发表
了明确同意的审核意见。该议案已经审计委员会审议通过，关联委员吴晓强先生
回避表决该项议案。
该议案构成关联交易，关联董事桑树军先生、詹志东先生、吴晓强先生、高
一麟先生、杨永岭先生、贾斌先生回避本项议案表决。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过，有关联关系的股
东需回避表决，关联股东不能接受其他股东委托对该项议案进行投票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于 2026 年度开展商品期货套期保值业务暨关联交易的公告》（公告编号：
公司拟于 2026 年 2 月 5 日（星期四）采取现场表决与网络投票相结合的方
式召开 2026 年第一次临时股东会，股权登记日为 2026 年 1 月 29 日（星期四）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。
三、备查文件
特此公告
中红普林医疗用品股份有限公司
董事会
二〇二六年一月十九日
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