证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2026-003
湖南新五丰股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）第六届董事会
第二十二次会议于 2026 年 1 月 19 日（周一）上午 9 点以通讯方式召开。公司董
事七名，实际参加表决董事七名。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及
其他法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：
(一）关于调整公司养殖板块组织结构的议案
为进一步推行扁平化管理，减少管理层级，提升管理效率，对公司组织结构
进行优化调整如下：
新五丰养殖板块组织结构拟从现有的“总部-养殖事业部/代养事业部-大区/
服务部-猪场”的四级管理结构，改革为“总部-养殖大区-分公司/猪场/代养服务
部”的三级管理结构，划定长株潭、岳阳、湘怀、衡阳、娄邵、常益、郴永广等
七个养殖大区，代养农户的开发和管理也一并划入相应大区。
调整后的新五丰组织结构：
（1）长株潭大区，管辖长沙市、株洲市、湘潭市、江西省（代养），计划办
公点为永安。
（2）岳阳大区，包含岳阳市，计划办公地点为岳阳汨罗。
（3）湘怀大区，管辖怀化市、湘西州，计划办公点为湘西凤凰。
（4）衡阳大区，管辖衡阳县、衡东县、衡南县、耒阳市、常宁市、祁东县、
衡山县，计划办公点为原衡阳事业部。
（5）娄邵大区，娄底市、邵阳市，计划办公点为娄底新化。
（6）常益大区，管辖常德市、益阳市、荆州市、张家界，计划办公点为常
德临澧。
（7）郴永广大区，管辖郴州市、永州市、广州市、惠州市，计划办公点为
郴州。
以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。
(二）关于审议《湖南新五丰股份有限公司投资管理制度（试行）》的预案
为加强公司的投资监管，遵循战略引领、聚焦主业、效益为先、规范运作等
原则，推行要件立项制度，规范项目决策，实行重点项目三年跟踪审计，管好项
目实施，建立健全投资监管体系，加强投资事项事前、事中、事后监管，严控风
险，提升公司发展质量，根据相关规定，结合公司实际情况，拟定《湖南新五丰
股份有限公司投资管理制度（试行）》。
以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案， 内容详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司投资管理制度（试
行）》。
此预案尚需股东会审议通过。
(三）关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案
以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案，内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于使用闲置募集资
金临时补充流动资金的公告》，公告编号 2026-004。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
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