证券代码：920090 证券简称：同辉信息 公告编号：2026-005
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事离任的基本情况
本公司独立董事张之阳先生，因个人原因辞任，不再担任独立董事。本次离任自股
东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务， 不存在未履
行完毕的公开承诺。
二、合规性说明及影响
（一）人员变动的合规性说明
本次董事变动符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，董事离任后
未导致董事会低于法定人数，未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代
表担任的董事，人数总计超过公司董事总数的二分之一，已导致审计委员会、提名委员
会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，已导致独立董事中欠缺
会计专业人士。为保证公司董事会正常运转，公司将尽快完成新任独立董事的补选工作。
在新任独立董事就任前，张之阳先生将继续履行独立董事和相关专门委员会委员的相应
职责。
（二）人员变动对公司的影响
张之阳先生辞去独立董事职务不会对公司经营产生不利影响。公司及董事会对张之
阳先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件
张之阳先生的《辞职报告》。
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