证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2026-005
昊华化工科技集团股份有限公司
关于公司高级管理人员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、高级管理人员离任情况
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）
董事会于 2026 年 1 月 15 日收到公司副总经理张海兵先生及财务总监、
总法律顾问、首席合规官何捷先生递交的书面辞职报告。张海兵先生
因到龄退休原因申请辞去公司副总经理职务，何捷先生因工作安排原
因申请辞去公司财务总监、总法律顾问、首席合规官职务，何捷先生
辞职后仍在公司担任其他职务。具体情况如下：
（一）提前离任的基本情况
是否存在
是否继续在上
原定任期 具体职务 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控
到期日 （如适用） 毕 的 公 开
股子公司任职
承诺
张海兵 副总经理 2026 年 1 2026 年 2 月 到龄退休 否 无 无
月 15 日 1日
何捷 财 务 总 2026 年 1 2026 年 2 月 工作安排 是 副总经理 无
监、总法 月 15 日 1日 原因
律顾问、
首席合规
官
（二）离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《昊华科技公司章程》等相关规
定，张海兵先生和何捷先生的离任不会影响公司的正常运行，其辞职
报告自送达公司董事会之日起生效。张海兵先生和何捷先生已按照公
司相关规定完成交接工作。
张海兵先生和何捷先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公
司规范运作和健康发展方面发挥了积极作用，公司董事会对此深表感
谢！
二、高级管理人员聘任情况
审议通过了《关于审议聘任杜娟女士为公司财务总监、总法律顾问、
首席合规官的议案》
《关于审议聘任何捷先生为公司副总经理的议案》，
经公司董事会提名委员会及审计委员会资格审查通过并形成决议后，
公司董事会同意聘任杜娟女士为公司财务总监、总法律顾问、首席合
规官；经公司董事会提名委员会资格审查通过并形成决议后，董事会
同意聘任何捷先生为公司副总经理，任期均为自本次董事会审议通过
之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
特此公告。
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